2024年1季度银保监会行政处罚公示信息分析

根据信息显示,2024第一季度国家金融监督管理总局及其派出机构对499家(501家)机构共计罚款36,235.12万元(67,823.14万元),处罚单位数量基本相当,但罚款金额有较大幅度减少。单笔超100万元的罚单85份(52份),超1000万元的罚单1份(5份),最高单笔处罚金额为1495.13万元.对229名(132名)个人共计罚款1,495.00万元(1,008...

公告精选丨楚天科技:公司高管雷雨因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留...

楚天科技公告,公司近日收到公安机关的《调取证据通知书》,公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪,被公安机关刑事拘留。截至公告披露日,公安机关对该事件仍在进一步调查中。传音控股:公司财务负责人肖永辉被留置及立案调查传音控股公告,公司于2024年9月6日收到丹东市振安区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案...

发生员工盗窃、职务侵占!贵阳银行安顺分行被罚款20万元,相关柜员...

贵阳银行安顺分行被罚款20万元,相关柜员遭终身禁业9月19日,国家金融监督管理总局贵州监管局公布的行政处罚信息显示,贵阳银行(6.200,-0.09,-1.43%)股份有限公司安顺分行因内部控制存在严重缺陷,导致发生员工盗窃及职务侵占案件。为此,该行被处以20万元罚款。同时,时任该分行党委书记、行长的谭玉华受到监管警告;而直接涉案...

北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占

刑法第三十七条规定:“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。”因此,在犯罪情节轻微不需要判处刑罚时,法院可以依法判处对被告人免予刑事处罚,同时责令被告人“及时返还被害人的合法财产”...

揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词

第四,漳浦县人民法院2015年7月6日作出的《关于被告人林惠荣职务侵占一案适用法律问题的请示》(一审法院卷3P54)载明:漳浦县人民检察院检察长列席审委会,认为犯罪数额可就低认定为被害人出资部分。这是漳浦县人民检察院认定的第四个股权价值,不同于此前三个股权价值。

保险公司员工利用系统漏洞,职务侵占近百万

2月10日,监管部门披露,林鑫鑫利用职务便利侵占保险费用,被给予终身禁入保险业的处罚(www.e993.com)2024年11月23日。5月15日,监管部门披露,中国太平洋人寿保险南阳分公司员工李彬,因为职务侵占罪被给予终身禁入保险业的处罚。12月1日,监管部门披露,中国大地财产保险股份有限公司云南分公司新零售/线上渠道部渠道助理刘磊,被给予终身禁入保险业的...

职务侵占近400万,他被终身禁业!

12月1日,国家金融监管总局披露多条行政处罚信息。其中,中国大地保险一名员工被终身禁止进入保险业。裁判文书网披露的相关判决书显示,该员工此前因犯职务侵占罪,于2020年12月被逮捕,并被法院一审判处有期徒刑九年,涉案金额近400万元。一人被终身禁业行政处罚信息显示,时任中国大地财产保险股份有限公司云南分公司新零...

段永国律师:民营企业家常见刑事案件罪名梳理

(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。二、侵犯财产犯罪1.职务侵占罪法律依据:《刑法》第二百七十一条罪名解析:公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,将构成职务侵占罪。

21健讯Daily | 湖南省发布《关于部分挂网价格纠偏药品(2024年第...

9月18日,四环生物公告称,公司收到实际控制人陆克平和董事陆宇通知,因威创股份涉嫌信息披露违法违规,陆克平和陆宇收到广东证监局下达的行政处罚事先告知书。根据告知书,陆克平被处以2200万元罚款,并采取终身证券市场禁入措施;陆宇被处以120万元和600万元罚款,并采取10年证券市场禁入措施。经查,本次信息披露违法违规所...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购,数量达到五十只以上的,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定,认罪、悔罪并退赃、退赔,且具有下列情形之一的,可...