涉大量中国投资者的英国最大比特币洗钱案有了新进展
直至上述民事追偿程序结束,或高等法院发出进一步命令之前,这些资产会一直保持冻结状态。按照10月22日每枚比特币最新报价67047美元计算,目前上述被冻结的比特币总价值为40.9亿美元(约合人民币291亿)。英国的《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度,以及以违法所得为对象的民事追缴。2024年3月1...
MtGox被盗80万枚比特币WazirX被黑2.3亿美元 会用钱包才能真正保护...
区块链去中心化,不可篡改,匿名性的特点,一方面保证了用户权益,没有中央机构冻结账户,也无法查询钱包背后的所有人,无法取消操作过的交易。这些技术优势同时也是一把双刃剑,黑客盗走链上资产,无法追回,只能默默承受所有损失。比特币当前价格65000多美元普通玩家选择交易平台存储和交易数字资产,虽然是不错的选择,也存在...
虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?
对于币圈的朋友们来说,除了售卖虚拟货币收款银行卡容易被冻结外,越来越多的朋友还遭遇到更难受的事情,那就是你的虚拟货币交易所账户被冻结。此前,币圈的某朋友转发一篇文章给我,大致内容是美国一家虚拟货币加密基金的账户在中国某知名交易所被冻结,原因是该账户收到了涉案虚拟货币资产。该基金经过与中国内地公安的...
交易所“买币难”,被风控是什么原因?怎么解决?
“买币难”原因很简单,币商每天面对交易所那么多客户,收支流水都很大,众多客户里不乏黑产的人,他们的钱转给币商,导致币商账户涉案被冻,即使不是一手黑资司法冻结,3天自解,币商的账户也是“风险账户”,你再和他交易,很容易被“反诈预警”,银行卡被保护性止付一个月;由于VX和支付B也有自己的反诈(X)系统,检...
在交易所卖币158W,卡被叔叔紧急止付。
XX年X月X日发现XX银行卡XXXXXXXX(卡号)被XX公安局刑侦大队冻结,拨打110后联系上X警官(电话XXXX)并得知是XX年X月X日X点X分,由XX的XX银行卡XXXXXXXX转账了XX元人民币给我XX银行导致。关于此笔转账,在此做出说明:本人在XX网通过C2C的模式进行“炒币”,类似股票交易所,此币为“比特币BTC”“泰达币USDT...
香港交易所发牌告一段落:2家正式发牌,11家被当做发牌,以传统机构...
BitcoinWorldTechnologyLimited是BYTEMETA(08645.HK)的全资子公司,目前已获得1、7号牌照(www.e993.com)2024年10月27日。BYTEMETA原名为米虫元宇宙,2024年更名。据媒体报道2023年8月,其旗下孙公司米虫互联网络(武汉)有限公司曾因涉嫌传销被法院执行资产冻结。针对目前香港交易所发牌情况,香港立法会议员邱达根评论到,“余下申请者中大部分规...
币安账户接连被冻结,投资者担忧其安全性
近年来,币安账户冻结事件频发,引发市场关注。许多投资者纷纷质疑,币安是否仍然是一个安全可靠的平台。据网友爆料,近期有多个群的群友表示自己的币安账户被冻结,甚至有人担心下一个被封禁的会是自己。上个月,一位朋友的币安账号因涉嫌违规操作而被封,里面价值超过1000万元的比特币至今仍未解封。近日,另一位朋友也因...
告破!以虚拟币大量贩卖个人信息!比特币又有大消息
据公安部网安局消息,山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案,铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人7名,冻结涉案资金3000余万元,扣押涉案手机、电脑30余台。今日,币圈同样大消息不断,比特币完成了四年一度的“减半”大动作,引发市场关注。但也有机构预计,未来几天内...
多家上市公司购买虚拟货币,中国大陆公司能买比特币吗?
简单归纳一下:比特币等虚拟货币不是法定货币,不能作为货币流通;ICO(InitialCoinOffering)明确定性为非法行为;虚拟货币兑换、买卖虚拟货币、为虚拟货币交易撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等全部属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。境外虚拟货币交易所向我国居民提供服务的,同样也属于非法金融活动。
比特币 DeFi 平台Alex提议将被盗资金的10%作为悬赏,以换取90%资产...
深潮TechFlow消息,比特币DeFi平台Alex宣布发现XLink桥的漏洞,已经与交易所、合作伙伴和生态系统贡献者积极合作解决了这一情况。大部分与黑客有关的资金已被主要交易所冻结,防止进一步滥用。ALEXLabs已确定了最近安全漏洞的责任人,并提出了通过悬赏安排解决问题。ALEX团队提议将被盗资金的10%作为悬赏,以换取90%资产...