福建,一男子存款50万被银行百般拷问来源,一怒之下准备注销卡!

对方争执了许久,林先生最终既没能成功存入那五十万现金,也没能注销银行卡,他无奈地拿着现金和银行卡离开了银行,并将这家银行告上了法庭。2在法律分析层面,根据《反洗钱法》的相关规定,金融机构确实有权也有义务对客户的金融交易目的和资金来源进行了解。然而这并不意味着银行可以无限度地侵犯客户的隐私权。本...

银行柜员误将钱存入他人被冻结账户 法院:卡解冻后可追回损失,未...

被告孙某某虽然是案涉银行卡的所有人,但该银行卡现由第三人王某负责保管,且知道该卡密码,孙某某对该卡没有实际使用权和控制权,待该卡解冻后,王某完全可以追回全部或部分经济损失,未追回的经济损失应该由其自行承担。因此,原告孙某要求被告孙某某以不当得利返还款项4.62万元的独立诉讼请求,无充分的证据证明,法院...

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个人银行卡保护性止付,可以去柜台取现金吗?原因与解除详解

如果持卡人认为银行卡被误止付或已经配合公安机关完成了相关调查并证明了自己的清白，可以向银行或公安机关申请解除止付。解除止付后，持卡人同样可以在银行柜台取款。3.其他情况下的止付除了上述两种情况外，银行卡还可能因为其他原因被止付，例如账户余额不足、存在大额交易等。在这种情况下，持卡人需要先联系银行...

银行取钱新规,全国已开始执行,以后死者的存款不再受银行的气

不仅如此,如果说老人的存款在五万元以内,那么就算是不知道银行卡密码,只要能够证明自己的身份,银行也能够帮你把钱给取出来。《通知》之中甚至还专门规定了类似黄金,债券这种金融产品的提取办法,只要这些金融产品的总价值不超过五万,那么也能够参考现金的相关规定进行简化提取。

广发车主卡(银联+VISA)

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北京警方刑拘1名男子:偷来的物品藏父母家,现金存入银行卡

原来,张某盗窃得手后把偷来的整条香烟藏在了父母家中,现金存入了银行卡,他自以为天衣无缝,没想到作案后不到10小时,就被民警抓获。目前,张某因涉嫌盗窃,已被顺义公安分局刑事拘留。记者:杨铭

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存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

其中,招商银行工作人员告诉记者,若存10万元及以上现金,直接到银行柜台办理存款业务即可;若存20万元以上现金,则会询问现金来源,但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称,目前在该银行北京地区存10万元及以上现金,暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求,带身份证、银行卡和钱来就行。”“...

存钱10万被问来源,办储蓄卡被拒,银行柜员拒绝背后都有啥原因?

去银行办理现金业务,储户发现大额取款现在一定需要问用途,不过有网友反映,去大额存款也需要问来源吗?德先生给大家分析下,为何银行会提这么多理由,其实也不是银行心血来潮,而是由一份文件引发的。在2022年3月,由三个监管部门(央行、银保监会和证监会)签发的反洗钱文件新实施了,当时规定如果客户存取现金超过五万元,...