为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

据统计,周先生个人银行卡自2022年10月27日至2023年1月30日,共计收取汇入款项83万余元,其中31万余元转入至李先生个人银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共计收取特定账户汇入款项45.6万余元,后转入至李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,对公账户收取多张一级诈骗账户转入的涉诈资金共计...

...采购”差旅费控管理软件每年花费数十万元,银行的“算盘”怎么打?

究其原因,上述两类企业不但能给银行带来可观的活期存款,显著降低银行的负债端存款获取成本,还能带来不少的贷款机会,增加银行的贷款利息收入。为一家企业每年花费数十万元,银行的“算盘”怎么打?上述股份制商业银行对公部门人士向记者透露,通常情况下,银行希望花费数十万元帮企业采购差旅费控管理软件,最终通过将企业现...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

当然,任何柜台都可以查询,不是必须去开户行。许多小伙伴问自己的银行卡被银行发短信通知被风控了,应该怎么办,很多人不敢去处理,六叔是不知道你做了哪些丧尽天良的事情,连银行风控都不敢去处理,为什么银行会给你账户进行管控,他们的工作流程是什么?整个互联网没人告诉你,建议先关注再收藏。

企业年金和个人养老金政策解答

参加个人养老金,需要开立两个账户(www.e993.com)2024年11月15日。首先通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡、“掌上12333”(以下简称全国统一线上服务入口)和商业银行等渠道在个人养老金信息管理服务平台建立个人养老金账户,用于信息记录、查询和服务等。是参加个人养老金、享受税收优惠政策的基础。

没有对公银行账户如何认证公众号?认证微信公众号方法来了

3.公众号名称可设置4-30个字符(1个汉字算2个字符,可以设为简体、英文大小写或数字混淆的方式),不支持设置特殊符号。没有对公银行账户并不意味着你无法认证公众号。通过合理的准备和专业的协助,你同样可以顺利完成这一过程,开启你的公众号运营之旅。认证后的公众号将更具吸引力和竞争力,帮助你更好地连接用户、...

VTB已推出新的远程开户服务,VTB还有开的必要吗?NRA账户的款能出来...

2.账户服务费:-境内企业:每月650元(开网银)/每月1200元(不开网银)-非境内企业:每月90美元(开网银)/每月150美元(不开网银)3.网银Ukey工本费:-境内企业:100元/个-非境内企业:15美元/个其他事宜:由于最近很多中资银行收俄罗斯的业务暂缓,所以目前有大量公司在VTB银行排队开户,如果有需要了解详细和...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

可以的,和银行沟通一下,去实际经营场地上门拍照。有的当天可以,一般2-5个工作日,银行会安排人员上门拍照。拍照之后会安排法人去银行开设企业对公账户。实地上门拍照后,带齐资料去银行办理,当天账户可以用。还是很方便的。开对公户的基本流程1、企业预约银行上门拍照...

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