民营企业主十大罪名排行榜之(6)- 对非国家工作人员行贿罪

商业贿赂是企业经营中无法避免的合规风险,2021年9月中央纪委国家监委与中央组织部、中央统战部、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院联合印发了《关于进一步推进受贿行贿一起查的意见》,将打击行贿行为推向了新的高度,对商业贿赂的治理呈现出高压态势。同时,反商业贿赂也是企业刑事合规治理中的一大重点领域,个人...

走私普通货物、物品罪的规范适用

持危险犯观点的人认为,逃避海关监管系走私普通货物、物品罪之本质,逃避海关监管即有造成国家税款流失之巨大风险,故只要行为人逃避海关监管,即可径行认定为犯罪。对此,笔者认为,该观点是对走私普通货物、物品罪本质之误解,作为涉税犯罪,造成国家税款流失才是该罪的罪质所在。走私普通货物、物品罪在客观上表现为违反海关...

公安治安管辖81个罪名立案追诉标准一览表

(四)血站、单采血浆站和血液制品生产企业使用的诊断试剂没有生产单位名称、生产批准文号或者经检定不合格的;(五)采供血机构在采集检验样本、采集血液和成分血分离时,使用没有生产单位名称、生产批准文号或者超过有效期的一次性注射器等采血器材的;(六)不依照国家规定的标准和要求包装、储存、运输血液、原料血浆的;...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...

私募证券类理财产品,常见舞弊套路及具体刑事罪名|金融法实务

相对的,受贿相对方的行贿人即上市公司构成对非国家工作人员行贿罪(单位犯罪或个人犯罪)。(六)非法经营罪常见舞弊套路:私募证券基金管理人为操纵证券市场团伙场外配资。普遍模式为:私募证券基金管理人为借资方提供基金产品账号、密码和资金,供借资方实际使用,管理人不仅提供资金,还提供与证券公司类似的融资服务,“监...

以案明纪释法 | 套取国有控股公司资产如何认定犯罪数额

本案中,A公司系独立核算的法人,在市场经济活动中以公司财产自主经营、自负盈亏,虽然1.5万元税款进入了国家账户,但是A公司的损失却是客观存在的,是20万元,而不是18.5万元(www.e993.com)2024年11月22日。三是参照最高人民法院有关司法规范性文件的规定。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,“对于行为人实施金融诈骗活动而支付的...

因“版号”被罚高达1亿元?这到底是怎么一回事

第一种观点认为,游戏版号的相关规定不属于刑法中的“国家规定”。目前针对网络游戏必须在上网运营前取得版号的直接规定出自以下规范性文件:该观点认为,《网络出版服务管理规定》的效力级别属于国务院领导的下属部门制定的部门规章,不属于刑法中的“国家规定”,因此“套版号”行为不满足非法经营罪的入罪条件。

宋华琳:药品执法领域的行刑反向衔接 | 国家检察官学院学报202402

某种意义上,规制金字塔的拾级而上,体现了从遵从性执法策略到威慑性执法策略的嬗变,可将刑法视为规制金字塔塔顶的措施,激活此措施,来威慑臭名昭著的违法者。规制金字塔的制度安排力图激发被规制对象的主体意识与公民精神,使其能积极主动履行责任。就药品违法犯罪行为的打击而言,从行政处罚到刑事处罚的拾级而上,体现...

大咖说 | 卞建林、张建伟、叶青等十位法学专家对《刑事诉讼法》第...

另外,关于监视居住的地点,《刑事诉讼法》第75条规定,对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级公安机关批准,也可以在指定的居所执行。法律并且明确指定居所监视居住可以折抵刑期,这就变相承认指定居所监视居住具有一定的羁押性质。

中国的反恐怖主义法律制度体系与实践

意见》《最高人民法院、最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于规范量刑程序若干问题的意见》等规范性文件,从自由裁量权的行使原则、行使条件,正确运用法律适用方法、法律解释方法、量刑程序等方面,对行使自由裁量权进行了全面系统的规范。