以案说法 | 以为是好“兼职”?实际是帮信罪!
2021年7月,莫某某为赚取生计,找到一份所谓“网上刷流水跑分”的兼职,实际是利用银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,随后再赚取佣金,为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。莫某某将自己名下的4个银行卡账户用于转账结算不明资金,流水合计为1137000元,并从中获得3250元佣金。
滕州公安:帮忙收钱转账就能赚钱?提醒:你已落入“跑分”圈套
通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再转账到指定账户为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道危害巨大案例近日,滕州市公安局东沙河派出所、刑警大队办案民警在疏理线索时,发现孙某、李某、邱某3人有为赌博网站“洗钱”的违法犯罪嫌疑。随后,办案民警经过缜密侦查将...
网络兼职代收款 获刑1年并处罚金
网络兼职代收款获刑1年并处罚金大江网/新余头条客户端讯宋培源报道:近日,分宜县人民法院审理了一起网络“兼职”案件,一审以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人黄某某有期徒刑一年,并处罚金20000元。经审理查明,2020年10月,被告人黄某某通过一个陌生的微信好友推送二维码,下载了一个叫“星际”APP的平台,在该平台...
来钱快的“兼职”,可能涉嫌“帮信罪”!
在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,利用银行账户为他人代收款、付款,然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。“跑分一般指通过大量个人银行卡、收款码等,将犯罪分子所得的赃款合法化的过程,这个过程需要很多角色密切配合才能完成。”齐亮介绍,在这个案件中就有“客服”“保安”“操作手”“管理员...
用二维码帮人收款就能“躺着赚钱”?这种“校园兼职”太危险
“钱的确是骗来的,但你们只是帮忙转账,就算出了事也不会被追责。”一番追问下,小孟承认在从事诈骗活动。然而一想到自己已替人收了两个月“黑钱”,且不想失去这样一份兼职收入,小郭还是心存侥幸地选择继续做下去。2019年12月19日,小郭最担心的事还是发生了——在收到一笔2100元的转账后,还没来得及将...
招聘、兼职、“高薪”诱惑……警惕电诈帮信犯罪陷阱
苏州大学王健法学院副教授庄绪龙表示,实践中,帮信罪的行为类型主要包括——其一,非法买卖银行卡、电话卡,为上游犯罪提供转移支付、套现、取现的工具;其二,利用银行账号或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户并从中赚取佣金,充当跑分的“工具人”;其三,组织或者帮助操作、使用相关设备、软件,帮助上游犯罪提...
当心!你可能“洗钱”了,是要坐牢的!
诈骗分子通过该团伙提供的二维码成功收取被害人钱财,该团伙便要二维码商家将钱转到他们账户上,然后根据诈骗分子的要求提现或者再次转移,并从中收取一定佣金。公安提醒1、“网上兼职”有风险,啥也不用做,帮人收购二维码等第三方支付渠道,犯法!2、用自己二维码为别人进行代收款,再转款到指定账户,从中赚取佣金,犯法...
“跑分”兼职日赚数百元到几千元?当心成为犯罪帮凶!
这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实背后蕴藏了极大风险,一不小心就容易落入犯罪分子的圈套,成为他们实施违法犯罪的帮凶。所谓“跑分”就是利用微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。由于招募...
帮别人收钱也有风险?出租“收款码”拿佣金?竟然是洗钱犯罪
微信“跑分”日赚千元?个人收款码代收款或涉洗钱打开网易新闻查看精彩图片日前,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的兼职项目悄悄在贴吧、网络等渠道流行,只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元……这些宣传语听起来十分具有诱惑性,不过微信方面表示,这种“跑分”模式...
微信“跑分”日赚千元?个人收款码代收款或涉洗钱
个人收款码代收款或涉洗钱原标题:微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱日前,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的兼职项目悄悄在贴吧、网络等渠道流行,只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元……这些宣传语听起来十分具有诱惑性,不过微信方面表示,这种“跑分”模式具有...