浅谈POS机刷卡套现涉嫌非法经营罪的认定
利用自己持有的POS机无偿帮别人刷卡套现,构成非法经营罪。利用POS机刷他人信用卡套现,从中收取手续费牟利是部分商家惯用的犯罪手法,因此获罪的判例更是屡见不鲜。然而,还存在一种行为人帮他人刷卡套现,但未收取任何费用,也未从中谋利的情形,该种情形的罪与非罪应该如何界定呢?有案例表明,未经国家有关部门批准使用PO...
揭秘为什么办理信用卡的业务员还送pos机?是银行教我们套现吗
其实这个还是很好分辨的,现在pos机行业已经很是正规了,只要去人民银行官网查一下看看。如果人民银行查不到的话千万不给要,后果很严重。办卡业务员教我们使用的目的我们也都知道,就是将我们的信用卡中的钱以消费的方式刷出来,钱会转账到我们指定的银行卡中,也就是套现。我们每次使用POS机套现都是会收取手续费的...
一女老板利用POS机套现千万元
这一行为既违背了持卡人与发卡银行签订的协议,又侵害了银行的权益,本身就是违法行为。信用卡套现极易造成不良贷款,加大银行自身的风险,一旦持卡人无力偿还有可能构成信用卡诈骗,这就不仅仅是欠钱不还的民事纠纷,还有可能涉及到刑事犯罪。胡乾华建议,信用卡套现存在诸多隐患,POS机套现可能致使持卡人信息可能被套...
POS机套现千万元被判三年
这一行为既违背了持卡人与发卡银行签订的协议,又侵害了银行的权益,本身就是违法行为。信用卡套现极易造成不良贷款,加大银行自身的风险,一旦持卡人无力偿还有可能构成信用卡诈骗,这就不仅仅是欠钱不还的民事纠纷,还有可能涉及到刑事犯罪。胡乾华建议,信用卡套现存在诸多隐患,POS机套现可能致使持卡人信息可能被套现者...
顾客刷卡53万没到账 原来自己POS机绑的竟是他人身份
江苏镇江新区公安分局刑警大队侦查民警赵前介绍,任某华办下的POS机,没有用杨某的身份,是用的自己找的傀儡身份,这样刷卡的所有金额全部到达他傀儡的账户里面,他每天按时用网银把傀儡账户里的钱,转到店主的账户里面,这样店主就感觉这个POS机是真的,第二天可以收到,第一天刷卡消费的钱。
女子利用pos机非法套现600余万牟利 获刑三年
POS机以其简单、快捷、方便等优点不断普及应用(www.e993.com)2024年9月11日。众所周知,利用POS机套现达到一定数目即是违法,可还是有人知法犯法。记者近日从霞浦法院了解到,该院审理了一起非法POS机套现案件,一女子进行虚假交易套现600余万元被刑拘。汤某以其经营的两家店铺申请2台POS机,为了获利,汤某自2012年9月至2013年10月,采取虚构交易方...
威海男子网购POS机9个月疯狂套现100多万被拘
犯法的事不能做,可就是有人抱有侥幸心理。山东威海的彭某,自行网购了移动刷卡设备,专门给人办理信用卡套现“业务”,9个月利用20多台POS机套现交易达百万余元,牟利10余万元。据山东广播电视台新闻中心《早安山东》报道,12月15号下午,威海经济开发区皇冠派出所民警在例行社区走访过程中,在海瞳路44号620室出租房内...
外企高管利用POS机帮人非法套现700余万元
在银行申请POS机,本来是方便客户刷银行卡消费之用,但作为一家外企高管的董某却在丈夫许某的指导下,利用POS机帮人非法套现700余万元,从中获利近8万元。昨日记者获悉,市二中院近日开庭审理了此案。董某称,自己并未意识到这种行为违法。今年39岁的董某经过多年打拼,成为知名外企——德勤华永会计师事务所北京分所...
内外勾结“搞定”POS机套现
“我手头有几个客户想通过POS机拿点现钞,提成的百分比有很大的商量余地,肯定包你满意,有没有兴趣做这个中转?”李子涵说。林跃明对李送来的“馅饼”欣喜之余不禁有些吃惊,银行工作人员知法犯法可非儿戏啊!但一想到不需成本的高额利润,他又重拾起求之不得的心态,对李子涵介绍的客源来之不拒。
女生贷款3000元,3个月后欠下110万!骗她的还是学长
面临强制执行风险。掌握了充足证据后,警方对涉案人员开展集中收网行动,经工作,在东城、朝阳、丰台、大兴等区将关某等人抓捕归案,起获各种合同、欠条、协议等百余份,查扣电脑9台,扣押POS机等作案工具7部。目前,关某、侯某等34人因涉嫌诈骗罪被朝阳警方依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。最新热文...