“话费慢充”可能是洗钱,充话费会成“共犯”吗?
邱跃说,一般作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。但是,如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单,给予高额返点或回扣等收益,这就属于超出常理,往往会被认定为明知、应知。在这种情况下,再选择继续参与,则构成刑事犯罪的可能性就非常大。(来源:国是直通车微信公号...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
中国联通客服说:“中国联通APP、微信、支付宝以及中国联通公众号、小程序都可以充值,正规充值渠道就这几个。建议还是不要‘慢充’,因为没有听说过这种优惠。如果话费两个小时还未到账,肯定是有问题的,一般十几分钟就到账了。”不过,记者昨晚(24日)在闲鱼APP上搜索“话费慢冲”,依然能找到大量在做话费“慢充...
“话费慢充”你遇到过吗?湖南移动揭露不法分子的“套路”
据介绍,不法分子在收到客户充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线,上线则使用被诈骗被害人账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。由于这种“充话费”优惠力度大,会让不明真相的...
“慢充话费”有优惠?你可能在帮人洗钱!
不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值慢...
“薅羊毛”必看,这样充话费能省一大笔钱!
使用范围:可以用于扣月租、拨打电话、短信彩信等费用充值类型:正规话费充值,无需下载软件,直接到账,一次性到齐充值限制:携号转网,副卡,虚拟号,空号,欠费,停机无法充值,充错号码无法退换注意事项:一旦在本平台下单后,话费未到账前请不要在其他平台下单,请务必填写正确号码,充错号码无法撤销...
女子误充1000元话费, 下家矢口否认, 运营商, 我们也没办法
如果充错了话费,那么你们充的话费能要回来吗?可能有人会说我的,反正是要回来了,你们的要不要的回来我可管不着!当然,如果充个30、50,要不回来,咱也不会在乎(www.e993.com)2024年10月4日。可是近日河北的张女士,1000块钱的话费都充到别人手机上了,现在对方矢口否认,坚持说是自己充的。
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口,如果充值也是明知而继续参与充值,同样有可能构成犯罪,但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。
医生吐槽!每月餐补400元只能充进饭卡,为何不直接发现金?
真是没想到,这年头小小一个餐补都能成为医生和广大吃瓜网友的争论话题。2024年3月8日,正值妇女节,知名医疗大V“丹妮的文字铺”在网络上发了一则吐槽帖,引起了广泛关注。她这样说道:“我们医院医生每个月的餐补是400元,钱只能充到饭卡里,仅限于在医院食堂吃饭用。但是,有的医生吃不惯食堂的饭,就选择点...
“充270元抵300元”,浙江一男子手机号因话费慢充被封,警方:可能沦...
北京盈科律师事务所刑辩律师邱跃表示,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能。同时,优惠或者获利的数额也非常关键。邱跃说,一般作为客户选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。但是,如果有人发出大额充值或者代理充话费...
每月95折充话费的特权卡是真的吗?怎么获取?
最关键的就是折扣力度是真的大,比起其他的充值软件,每月能省好多,拉上亲朋好友一块儿用这个卡,每人每月省5元,加起来就不知道省下多少呢~而且这个特权卡除了主打的95折充值话费油卡,还有特价机票火车票折扣,9.5折充话费油卡、肯德基5折起、美团会员5.2折起、电影票8.5折起等超300项专属特权。