话费“慢充”能打折?@太原人,可不是什么“羊毛”都能薅!
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值赃钱受害...
女子在二手平台花 90 元充100 话费,被民警通知涉嫌洗钱犯罪
也就是说,骗子骗了B,但B的100块钱充值给了陈女士,骗子拿了陈女士的90块钱,把100元赃款成功洗成90块钱,然后全身而退。陈女士觉得非常委屈,她莫名其妙地就成为诈骗案件的替罪羊,这不就是典型的躺枪吗?作为一名普通的消费者,在充斥着各种优惠和促销的现代社会中,她只是想寻找一个性价比更高...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?丨国是
邱跃说,一般作为客户[oaiauction)选择充话费,优惠10%左右一般都在合理范围,认定为犯罪的可能性不大。但是,如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单,给予高额返点或回扣等收益,这就属于超出常理,往往会被认定为明知、应知。在这种情[miaozhu222)况下,再选择继续参与,则构成刑事犯罪的可能性就非常...
反诈|有人疑惑,“充话费”如何与“洗钱”搭上关系?
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱在受害...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...
“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?
另外,提供银行卡以及兑换虚拟币等相关人员也被刑事追责(www.e993.com)2024年10月20日。据了解,有6亿余元赌资在该案中通过某话费公司账户“洗白”。在2020年至2021年间,某境外赌博集团在境内招募郑某某等人,先以各种方法获取了多家空壳公司账户、U盾等,然后再假借话费充值公司的名义与真正的话费公司进行合作,凭借高额“返点”来获取大量充值话费订...
多地用户称参与优惠充话费,钱被卷走!警方已控制两名嫌疑人
3月6日,联通客服告诉南都记者,联通的活动通知一般有三种渠道,一是用10010的号码给用户发送短信,二是客服人员使用10010的号码向用户致电推销,三是在联通官网和APP上推出活动,一般不会在第三方渠道宣传推荐,在第三方平台看到联通优惠话费充值不太可信。移动客服也表示,“移动公司一般不会和小微企业进行合作”。
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
中国联通客服说:“中国联通APP、微信、支付宝以及中国联通公众号、小程序都可以充值,正规充值渠道就这几个。建议还是不要‘慢充’,因为没有听说过这种优惠。如果话费两个小时还未到账,肯定是有问题的,一般十几分钟就到账了。”不过,记者昨晚(24日)在闲鱼APP上搜索“话费慢冲”,依然能找到大量在做话费“慢充”...
警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停
记者了解到,今年以来,犯罪分子以高额折扣吸引用户充值话费,诱骗用户成为洗钱“帮凶”。浙江宁波反诈中心通报,该市今年以来就有近20名市民因在网上低价充值话费手机卡被封停。在南宁,有市民也有类似遭遇,“95元充100元”,看似优惠,实则卷入了“洗钱”漩涡,手机号被封停,给自己带来诸多麻烦。警方提醒,充值话费请通过...
只是充了个话费,竟成洗钱“帮凶”
无独有偶,在社交平台上,也有一些网友发帖讲述了自己在网上慢充话费导致的一连串闹心事,“充个话费,竟成了洗钱‘帮凶’”“被骗停机了怎么办”“涉诈停机短信解除历时69天”……网友们被停机前,均为了优惠通过二手交易平台或是陌生人进行低价话费慢充,真可谓是“省小钱吃大亏”。