充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
但是,如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单,给予高额返点或回扣等收益,这就属于超出常理,往往会被认定为明知、应知。在这种情况下,再选择继续参与,则构成刑事犯罪的可能性就非常大。警方提示选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜...
“话费慢充”可能是洗钱,充话费会成“共犯”吗?
洗钱罪不属于数额犯,没有起刑数额限制,如果有证据能证明是明知充话费就是为犯罪洗钱,而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值,则有构罪入刑的可能性存在。包括涉帮信罪的犯罪分子所设立的话费充值端口,如果充值也是明知而继续参与充值,同样有可能构成犯罪,但帮信罪重要的一个环节是起刑点有数额限制。同时,优惠或者获...
“话费慢充”你遇到过吗?湖南移动揭露不法分子的“套路”
看似是一个简单的话费充值交易,背后却是不法分子洗钱套路,流程繁杂,环环相套。首先,慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。此后,各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根...
充话费后,手机号突然被封!更可怕的是……
步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。步骤三:手机...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
但这些看上去仅仅是简单而普通的充值交易,却可能存在涉诈风险,你的电话卡有可能会被封停,更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费,如何沦为间接洗钱的工具?前不久,湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索,称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费,话费到账后手机卡却...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
在所谓的“慢充”平台,客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后,要几天后才能充值到账,那么在这几天的空白期间内,客户充值的钱去了哪里呢?原来,不法分子拿到充值款后,会修改充值链接(www.e993.com)2024年10月21日。将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资...
南充人注意,便宜充话费的套路这么深!!!
经公安机关确认,王先生的话费为某受害人的被骗资金,话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”,因此王先生莫名被卷入诈骗案。后经公安机关查证,排除了王先生的诈骗嫌疑,并给其签署了反诈承诺书。什么是“慢充平台”?客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后...
【全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务,来吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。
平台因商家投放虚假广告被行政处罚,可否向商家追偿?
2023年1月,上海市市场监督管理局对该商家作出行政处罚。经查明,2021年9月至2022年1月,商家在其广告代理商指定的媒体平台上投放的短视频广告所宣传的“充值话费有优惠”内容不实,涉嫌发布虚假广告,故对商家处广告费用三倍罚款。2023年5月,因同一事实情况,北京市市场监督管理局对广告代理商作出行政处罚。《行政处罚...
紧急提醒!为省5元话费,多人手机卡被运营商封停,已有人被公安传唤!
充值“打折话费”后手机账号涉及诈骗被“封号”日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。