财经早参丨道指再创新高;比特币逼近10万美元;29+9!中方扩大免签...

财经早参丨道指再创新高；比特币逼近10万美元；29+9！中方扩大免签国家范围；最新！证监会发布8项金融行业标准；快手公司被公安机关依法处罚NO.1隔夜市场美股三大指数集体收涨，道指涨0.97%，再创收盘历史新高，本周累涨1.96%；标普500指数涨0.35%，本周累涨1.68%，录得日线5连涨；纳指涨0.16%，本...

比亚迪否认收购蔚来;快手被公安警告处罚;雷军测试小米SUV|晚报

2、公安机关依法处罚快手公司据国家网络安全通报中心，针对快手公司短视频中存在违法信息等问题，公安机关依据《网络安全法》规定，依法给予快手公司警告处罚。经查，快手公司存在对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息未及时处置，以及落实青少年模式不到位等情况，导致违法信息扩散，危害未成年人身心健康，违反了《网络安...

6万枚比特币案启动民事追偿 13万受害者:英高法喊你登记领钱啦

这意味着天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案的集资参与人,可以开始向英国高等法院提出受偿申请。该案的涉案资产主要为6.1万枚比特币,于2023年12月18日被英国警方冻结。公告称,这些财产是通过非法行为获得的,包括中国蓝天格锐公司的欺诈行为。皇家检控署称,该冻结令将持续有效,禁止挪用财产,直至民事追偿程...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

警方在调查期间查获6.1万枚比特币,规模为该国历来最大。按照4月19日比特币6.2745万美元一枚的价格换算,这笔虚拟货币市值约为38亿美元(约合人民币275亿)。有关温简在中国的公开资料十分有限。英国皇家检控署、伦敦警察厅以及多家当地媒体的调查报告显示,她出生在一个普通家庭,拥有大学法学专业文凭,在国内认识了后...

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

在实务中,公安机关会考虑鉴于虚拟货币的价值受市场波动影响较大,因此在侦查阶段即对虚拟货币先行处置。然而,这种观点在逻辑上似乎并不完全站得住脚。如果是比特币、以太坊、meme币等,确实其市值受市场波动影响较大,公安机关以涉案财物市场价格波动大为由处置,尚且有相关法律依据。

21说案|爆雷7年蓝天格锐案尚有6.1万枚比特币待追回,虚拟资产的...

2024年4月在英国落网的钱志敏(当时化名YadiZhang)是蓝天格锐非法吸收公众存款案的主要嫌疑人(www.e993.com)2024年11月29日。据英国警方通报,在之前一起洗钱犯罪中所查获的6.1万枚巨量加密货币是来自于钱志敏在中国境内实施的经济诈骗,据此逮捕了钱志敏。这也是英国历史上查获最大的跨国比特币洗钱案。

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

在英国买房时因无法交代资金真实来源,购房行为引起伦敦警方的调查。伦敦警方在搜查温简和钱志敏合租的住处等地时,查获多台电子设备。经调查和追踪内含多个数字钱包,因此查获6.1万余枚比特币。2024年5月底,一枚比特币价格突破7万美元,如此计算,查获的比特币价值超30亿英镑。

“给你三世富贵”的老板,带着6.1万枚比特币跑了

《中国新闻周刊》得到的一份英国司法文件描述:这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买,钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人,在中国警方对蓝天格锐进行调查后,钱志敏于2017年7月逃离中国,2017年9月持以张亚迪(YadiZhang)为名的护照到了英国。她在英国雇佣一名名叫温俭(WenJian)的华人女性协...

数百亿非吸案主嫌犯钱志敏在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索

因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱,当地时间2024年5月24日,现年42岁的华裔英籍女子温俭(音,JIANWEN)被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。在该案中,英国警方查获逾6.1万枚比特币,为英国历来查获比特币规模之最。按照目前的市场价格,这些虚拟货币资产市值达数百亿人民币。据《中...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

当地时间5月24日,英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭(JIANWEN)涉嫌洗钱一案作出判决,温俭被判处6年8个月监禁。此前,温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上,2018年10月,英国警方突袭温俭住处,查获包括笔记本电脑、U盘等一批电子设备,在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。