中普如东分公司非吸案被告无罪辩护辞
况且被告是中普公司员工,从事着公司业务,中普公司如果扰乱了金融秩序违反金融管理法律规定自然首先由金融管理部门对被告公司或员工进行行政处罚,既使被告从事公司业务构成金融违法犯罪,也应当由金融管理部门将被告移交给公安机关立案侦查来追究刑事责任,公安机关在刑事立案侦查时也需要取得金融管理部门出具的认定意见。但本案...
中普系债务清偿方案出炉:待偿本金89亿涉5.8万人 清偿比例10%
据沈阳互联网金融行业协会最新发布的中普系公司监管工作进展情况通报显示,为保证中普系公司债务清偿工作的有序进行,已制定银行卡信息确认工作流程,并在8月17发布《关于中普系公司集资参与人确认银行卡信息的公告》,公告发出后集资参与人已据公告开始确认。截至8月23日,已有9804人完成确认工作。沈阳互联网金融行业协...
中普金服等4家P2P平台最新退出进展曝光
2019年7月,互金协会中普业务退出工作组的工作侧重点主要为归集资金、缩减企业运营支出,追查中普系关联资产,跟进资产端逾期债权回收案件,以最大程度保障出借人合法权益。关联企业调查工作围绕已归集到证、章、照的监管使用展开,对企业日常业务合同进行审查协调,降低法律风险并协助处理经营过程中出现的各类诉讼案件;对已...
情报:温商贷、喜悦金融、大账户、美易理财公告退出
3月29日,沈阳互联网金融行业协会在其官方微信发布了辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报。公告显示,2019年3月23日至2019年3月29日,第三方机构进行的财务审计、尽职调查工作涵盖了复核每日每笔付款对应的银行记录等12条内容。(金评媒)(向微信号金评媒JPM回复“中普”,可查看通报详细内容。)网贷3...
会计师事务所是否要采用强制轮换制度
操作方法是,坦齐指使有关人员伪造虚假文件,以证明帕玛拉特对这两家公司负债,然后帕玛拉特将资金注入这两家公司,再将资金输送至坦齐在海外的个人户头或其家族公司账上,最后用坦齐及其家族公司的虚假银行户头,假还款,真冲销,将帕玛拉特账上对这两家公司的应收款一笔勾销。截至1998年,Curcastle和Zilpa公司账上的...
华明电力装备股份有限公司关于为下属全资公司提供担保的进展公告
1、2024年6月5日,华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银行(4.950,-0.01,-0.20%)股份有限公司上海市普陀支行(以下简称“中国银行”)签署《保证合同》,公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)向中国银行办理融资业务签署的编号为沪中普借字2024-0040号的《流动资金借款合...
华宸未来子公司专户嵌套迷局 “通道业务”风波余留
2017年1月初,数位投资者向21世纪经济报道记者反映,在2013年-2014年期间购买了深圳华宸未来资产管理有限公司(以下简称“华宸未来资产”)的资管产品,由其委托湖南省信托有限公司(以下简称“湖南信托”)和安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)设立单一资金信托,投向安徽滁州的中普城市广场建设项目。