起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

不法分子假借收购公司之名,实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点,骗取公户信息、交易介质及其密码,用于转移诈骗得来的资金,也就是“洗钱”。而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对于明知对方的公司注册地址是虚假的,为何仍然配合办理对公账户,方某的解释是,“这不是作假,这是开辟绿色通道。因为他们(犯罪团伙)急于要用这些对公账户,可能办公地点仍在装修。”方某还称,基于办理对公账户时,“营业地址没有统一”这样的瑕疵,自己收取500元/户的好处费。侦查机关初步认定,方某个人的非法获利为...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转账限额能达500万到1000万元,我朋友愿意出价4万到5万元购买,到时肯定少不了你那一份!”2022年12月,马某接到同乡吴某(另案处理)“求助”电话。马某顿时心血来潮,答应帮助吴某寻找符合要求的公司,但他连续跑了几天都空手而归。吴某让马某去银行试一试,看能否办理...

用对公账户“走账” 公司法人“帮凶”获刑

经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,目前已查明涉案金额共计70万元。2023年9月,经检察机关审查认定,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易(www.e993.com)2024年11月15日。2、对于个体工商户,可以单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

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18、问:个体户银行账户需为对公账户吗?答:需要。19、问:如果销售企业有抵扣活动,消费者使用优惠时的抵扣次序是怎样的?答:剔除商家优惠金额后进行支付。20、问:消费者怎么参与家电以旧换新活动?答:消费者登录云闪付(APP)完成身份认证,领取资格码(三日内有效,资格码失效后可重新申领),到商家(承办单位)出示...

两男子15万元卖掉公司对公账户 结果收到的全是练功钞 还因帮信罪...

在QQ群“好友”的指导下,小兵请人代办了一家以小闲为法定代表人的新公司,后又挂靠代办公司,以代办公司地址作为新公司的办公地址,瞒过了上门核查的银行工作人员,成功获取了公章和对公账户。公司注册成功之后,小兵联系到上述QQ群“好友”,让其帮忙办理企业贷款。对方提出,愿意支付15万元购买公司的工商资料、银行账户,...

“反正做诈骗的又不是我。”

对公账户要年检？骗子假冒老板，公司被骗185万元★2022年9月9日，某物流公司财务主管傅某收到一封“中国银行”发来的电子邮件，称他们公司的对公银行账户需要年检让其联系银行陆经理领取材料，并留下了陆经理的qq号。傅主管拉着公司出纳小夏一同添加了该qq，然后被陆经理拉进一个群聊。“群里除了我们还有三...

警惕“对公账户年检”新骗局 !多地央行分支机构、多家银行发布...

近日,人民银行多地分支机构发布风险提示,指出有不法分子伪造央行文件以企业“对公账户年检”为由,骗取企业信息进行诈骗活动。事实上,人民银行本身不办理企业结算账户年检业务。多地人民银行分支机构提醒,近期假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件高发,提醒各位企业主和财务人员提高警惕,切勿随意加其QQ,切勿随意点击邮件...