虚拟货币常见的二十种骗局的详细说明
15、假冒官方机构的骗局:骗子冒充政府机构、监管部门或知名虚拟货币交易所等官方机构,以实施欺诈活动。16、虚拟货币拍卖欺诈:骗子通过虚拟货币拍卖平台发布虚假拍卖信息,吸引投资者竞拍,从而骗取拍卖保证金或交易费用。17、以太币欺诈:以太币是一种流行的虚拟货币,但同时也成为骗子欺诈的目标。以太币欺诈包括但不限...
律师提醒!谨防假冒USDT泰达币骗局
制作假的USDT工序并不复杂,诈骗套路也都很眼熟。根据我们所接触到的USDT诈骗情形,主要有如下几种:1、伪造泰达币公司的官方网站或应用。一些不法分子会利用泰达币公司的名义,制作一些与其类似或相同的网站或应用,然后通过各种渠道推广和宣传,诱骗投资者在其平台上购买或兑换USDT。这些网站或应用往往会提供一些优惠或奖...
警惕!虚拟币交易所的固定诈骗套路
反过来,所谓虚拟币交易所,吸收了大量用户的资金,对外开设账户进行虚拟币交易,甚至推出类金融产品,这是涉嫌违法犯罪的行为,无论其主体是否在中国,只要是面对中国用户的,都将接受中国法律的管辖;有些平台,甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障,操纵虚拟币价格,非法获取用户资金,此类行为已经涉嫌诈骗犯罪。
刷量、宕机、洗钱,央行揭露虚拟货币交易所三大诈骗套路
今年3月18日,央行太原中心支行在最新发布的《以案说法》中,揭露了一起打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号,诱骗引导受害人进入其搭建好的“区块链云币虚拟货币交易平台”的金融诈骗案件,提示消费者谨防区块链虚拟货币诈骗。案件显示,2019年12月,山西省太原市警方破获一起区块链虚拟货币网络诈骗案,该犯罪团伙...
虚拟货币交易所清退进入倒计时 警惕骗子借机诈骗
综合梳理网上被骗事例会发现,诈骗分子行骗一般也是有其套路的,如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份,用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户,以“保护个人账户资产”、“清退补偿用户”为由,诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。其中内置的提示弹窗、按键和虚假网址等都是为了钓走...
40家“跑路”的加密货币交易所的共同套路
其三,低价认购主流币套路(www.e993.com)2024年7月10日。低价认购代币是继IEO之后,交易所借鉴传统互联网行业烧钱获客的手段,也称“非首发打折”。这种模式火爆后,逐渐被不少野鸡交易所发展成为空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所,在去年7月发起了五折认购比特币、多轮平台币认购,仅10天左右就收割了2200多人数亿元,并且最后一轮平台币认购还没开始...
币圈大佬揭秘“食物链”套路:韭菜不够用,交易所“赚钱”花样多
但非币圈的人一定都有一些疑惑,两年前国家就对虚拟货币和交易所有了明确的监管政策,禁止所谓的代币融资交易平台从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,为何这些虚拟货币的交易所还能存在,还有人在买卖虚拟货币。这是因为有一部分虚拟货币交易所在2017年9月4日之后,慢慢退出中国市场了,将注册地迁到了...
孙宇晨、吴忌寒等币圈大佬背后:交易所七大割韭菜套路
据新京报记者统计,自2019年末以来,全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(币市)非法集资诈骗案。同时,更多交易所主动关停。但记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙...
起底虚拟币交易所割韭菜套路
据新京报记者统计,自2019年末以来,全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(币市)非法集资诈骗案。同时,更多交易所主动关停。但记者调查发现,强监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”新套路频出。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏圈钱风头正劲,背后不乏吴忌寒、孙...
...操纵价格……虚拟货币交易平台“套路深” 央行警示“莫被骗”
中国人民银行官方微信公众号日前发文警示投资者,“擦亮眼睛不要被虚拟货币交易平台骗了”。该文称,虚拟货币交易平台的常见套路是,先通过虚拟交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。很多投资者梦想着通过投资虚拟货币实现“一夜暴富”,殊不知到最后却被不法分子骗取了钱财。