话费“打折慢充”?涉嫌洗钱!
也就是说,使用慢充平台的用户在无形之中成为了电信诈骗的“帮凶”更是为自己的财产安全留下了很大的隐患甚至,已经有不少用户在网上低价充值话费话费到账后手机卡却被封停原因就是涉及电信网络诈骗案件甚至因此被传唤至公安机关接受调查充话费请寻找正规渠道鉴于这种行为巨大的社会危害性民警提醒话费...
“充话费”也会涉嫌洗钱?
表面上你自己支付了手机话费,实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了诈骗团伙的账户上,他们再用骗来的资金给你充值。你的手机账户,变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环,手机号也将面临封禁的后果。所以当看到“慢充”话费广告,千万不要贪心。到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
也就是说,这一链条上至少存在两个环节、四个角色,分别是代理“慢充”话费业务并收取回扣的唐某、在闲鱼上下单“慢充”话费服务的机主,以及实际获取“慢充”订单钱款的电信诈骗分子、被诈骗后将“真金白银”的话费存在机主账户上的受害人。作为代理商的唐某是怎样和“上线”联络的?刘宏祥说:“嫌疑人唐某通...
充话费,电费导致银行卡被冻结。慢充平台成为不法分子洗钱新手段
慢充平台成为洗钱新手段近期,有报道称一男子利用慢充充值方式,通过在慢充平台伪装充值页面进行洗钱。以赌资充值的形式,将原本的充值界面篡改后,放在赌博网站上,成功洗钱达到2800多万的惊人数字。慢充平台的出现改变了我们过去线下充值的模式,用户只需将充值款转给代理商,然后等待数天才能充值到账。这种慢充方式...
“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路
因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...
充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?
“好消息!内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费!三至十五天内即可到账...”(www.e993.com)2024年7月31日。类似的“慢充话费”广告你看过吗?看上去这仅仅是一个简单的交易,实则很有可能落入“洗钱”的陷阱!近日,瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现,受害人银行卡流水中,有大笔的金额被用作充值手机话...
“话费慢充”可能是洗钱!充话费会构成“共犯”被追责吗?
直播平台上的慢充话费、电费链接截屏。曾在北京市公安机关有10年办案经验的盈科律师事务所刑辩律师邱跃接受中新社国是直通车采访时表示,通过这种“慢充”,违法人员交易过程有可能突然“隐身”或携款“跑路”。赌客获知用户个人信息后,也有可能进行电话骚扰甚至用作其他犯罪所用,建议广大用户还是从官方正规渠道充值。
充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路
诈骗分子“低价慢充”背后的套路对此,警方揭秘其中套路:“洗钱”团伙在各网络平台发布“低价慢充”广告吸引客户,谨防成为诈骗分子“帮凶”。步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务,来吸引想要“省小钱”的潜...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”“刷刷流水包你拿到钱”这样的贷款广告就是“...
充“打折话费”后,福建一市民手机号“涉案”!
近日,福州市民杨女士在智慧海都平台报料称,她在闲鱼平台充值话费,却被通知“号码已涉案”,名下的号码全部被停止通信服务。杨女士表示,自己联系运营商及派出所后,被告知手机卡或涉及电信诈骗案件,诈骗团伙通过手机号“充值”实现了诈骗赃款的“洗白”。记者了解发现,不少卖家在闲鱼上上架“话费慢充”链接,提供9折左...