在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑
为转移上述涉案资金,王某、莫某等人招募及组织被告人郑某、叶某等多人持银行卡至金店内,刷卡购买大量黄金饰品。嗣后王某等人安排被告人李某等人转移黄金,通过被告人梁某等人将黄金低价予以售卖,并将得款兑换成虚拟币后转移出境。经查,王某、莫某等人采用上述手段,先后收取、转移电诈赃款共计人民币3100余万元。...
女子买黄金很“豪爽”,金店店长迅速报警
1.警惕“购买黄金”骗局,切勿帮助陌生人“跑腿”“取现”,充当电诈“工具人”。2.金店负责人若遇到顾客对价格和款式不关心,出手大方,购买大量金器等情况,务必高度关注,在发现可疑迹象时立即报警。3.帮忙“跑腿”“取现”是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,将被依法追究...
要买黄金的注意了!小心“一口价”背后的猫腻
消费日报记者走访发现,北京朝阳合生汇的多家品牌金店在消费日报记者询问克重时都会直接展示相关信息,而部分门店,例如,位于北京市朝阳区垡头街道的周六福金店则表示“一口价”黄金饰品不按克数售卖,无法提供克重信息。值得注意的是,按克计价的黄金饰品的克重与工费信息都清晰标注在商品标签的显眼位置,方便消费者查看,“...
买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局
按照技术员的解释,买完这10万多块钱黄金给对方邮寄过去之后,还可以在App里提现出来,所以王女士就毫不犹豫借钱去买黄金,这就出现了在金店被劝阻的一幕。结合典型案例宣传反诈提高商家警惕性第一起案件是买金人不露面,充当电诈工具人;另一起则是被害人直接被骗来买黄金,无意中帮诈骗团伙洗白赃款。一个金...
女子“一言不合”下单600余克黄金!金店柜员迅速报警……
直接提出要买160克金条柜员观察到对方还在不停地回复消息便询问其购买用途盛女士没有明说不到半小时就完成交易并添加柜员联系方式后离开当天傍晚盛女士再次联系柜员提出又要购买500克黄金柜员觉察异样想到之前民警多次宣传培训提到过利用“邮寄黄金”诈骗的骗局...
如何确保购买的黄金真实可靠?这些检验方法有哪些实际应用?
还有一种常见的方法是化学试剂检测(www.e993.com)2024年10月17日。比如使用硝酸,将其滴在黄金表面,如果没有变化,一般为真金;若出现变色等情况,则可能是假的。但这种方法具有一定的破坏性,不适合用于贵重的黄金饰品。此外,利用磁铁来检验也是可行的。因为黄金是非磁性金属,不会被磁铁吸引。如果黄金制品能被磁铁吸住,那就很可能不是纯金。
财迷元莫,冤种元莫,他真是要把我笑翻,哈哈哈哈哈哈哈
财迷元莫,冤种元莫,他真是要把我笑翻,哈哈哈哈哈哈哈#四方馆檀健次##檀健次#0条评论|0人参与网友评论登录|注册发布相关新闻金价又跌了?真实情比金坚啊10月10日12:25|市场资讯职场金价20ETF建仓也会梭哈在高位?10月9日21:32|热点聚焦中证全指基金经理“想赚钱的心膨胀到了极点”,...
金价狂飙700/克,多家金店爆雷跑路,你还敢买吗?
消费者如遇到直播间购买黄金,故意不在规定时间内发货的问题,消费者可根据相关法规向直播间与销售方要求赔偿并返还预付款,也可要求金条品牌方承担违约赔偿责任。案例二:直播间里卖的“999足金”存在“以假充真”最近,有不少消费者表示:自己在某些直播间里买了“999足金”产品,但是回来发现好像上当受骗了,因为这...
太坑了!金店中的“猫腻”你知道吗?大批人已中招,快通知身边人
而对于投资者来说,购买黄金的渠道一般就两种,一是直接到金店购买,二是到银行购买。但是金店购买黄金又分为投资品和饰品,其实金店购买黄金是有猫腻套路的,相信有过相关经历的人也发现了。当我们走进金店以后,工作人员会热情接待侃侃而谈的介绍,售卖方式也不是单一的,有按克论价和一口价售卖两种。
假夫妻豪掷56万元买黄金 原来是电诈“工具人”
前不久,北京警方接到了一条买金洗钱犯罪的线索,涉及多地的电信网络诈骗案件的赃款流向了北京,并且被人大肆消费购买了黄金。那么,这些买金人究竟是谁?他们买金行为的背后,又有着什么秘密呢?神秘“夫妻”同一天在两家金店大肆购买黄金民警调查发现,这几笔大额消费都是在同一天,地点在相距不远的两家金店里。通过...