“充话费”为何变成了“洗钱”?小心被骗!

“充话费”为何变成了“洗钱”?步骤一:广告吸引受害人诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客...

充话费竟涉嫌“洗钱” 警方提醒:当心成“电诈工具人”

如果你也遇到“话费慢充”可要小心了,因为这就是一种新型诈骗。记者解到,仅9月以来,市反诈中心已处理40余起“话费慢充”的相关警情。近日,不少市民朋友在某鱼、某宝、某书等平台发现,“充80元到账100元72小时内到账”“全国三网话费代充210元到账300元”“限时85折100元话费直充”等话费充值广告。本...

充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?

“好消息！内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费！三至十五天内即可到账...”。类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单的交易，实则很有可能落入“洗钱”的陷阱！近日，瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现，受害人银行卡流水中，有大笔的金额被用作充值手机话...

多地用户称打折充话费钱被卷走,嫌疑人被审查起诉!涉嫌洗钱

6月11日，深圳市宝安区人民检察院发文称，犯罪嫌疑人古艳芳涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送本院审查起诉。侦查机关认定，犯罪嫌疑人古艳芳于2月23日，利用微信公众号平台“一号便民店铺”宣传2月26日有85折充话费活动，其以打折充话费的名义收取被害人资金后又出境澳门，在澳门将赃款通过兑换港币...

充“打折话费”后,福建一市民手机号“涉案”!

福州警方提醒广大市民,手机号充值请在运营商官方网站、APP、微信公众号;不要轻信较大折扣充话费的信息,小心有诈;虚假充值信息在二手交易平台、购物平台、聊天群、游戏平台都有出现,请注意防范;诱使频繁、大额为陌生手机号充值的,都可能属于诈骗。除了虚假手机号充值,诈骗团伙还会通过虚假会员充值、虚假游戏账户充值、虚...

质·问丨闲鱼充值话费存陷阱?

“八五折话费充值”、“72小时到账”……闲鱼上这样的链接让不少人踩了坑！话费没到账，还被卖家拉黑(www.e993.com)2024年11月18日。投诉到平台，结果却是“请耐心等待”。为何维权困难？为何要卡点“72小时”？《质·问》记者展开调查。看看新闻记者:朱一祎徐华骏（实习）编辑:徐华骏（实习）计艺璟（实习）责编:朱一祎...

【聚焦风控】新型洗钱高风险领域和十大典型案例剖析

犯罪分子首先通过社交、短视频、二手交易等平台,发布低价话费充值等广告,以85折、9折、95折等低于市场行情、但又不会过低而容易引发怀疑的折扣力度吸引潜在客户;其次,犯罪分子往往对上钩的客户承诺“慢充”,与客户达成一周内到账的约定,从而实现赃款洗白,从容完成洗钱的过程。更有甚者,有的客户在到账后并不知道...

2024车主加油卡,我推荐这十张,一年加油省几千!

可选中石化、中石油、特来电支付红包,但最近两个月竟然不限制商户了,充话费也能用。点评:浙商银行的红利卡、吨吨卡、东航卡刚刚温暖了,车主卡下半年什么样还不知道呢,如有更新老胡再做更新。不建议现在办理,已持卡的用户可以再玩2个月。10、中行爱驾汽车卡...

第三方充话费风险大 85折优惠一个月没到账收款方是个迷

“当时的推送写的确实是广告,显示下单充话费可以享受85折,我点开以后就跳转到了一个叫‘贴米猫’的网页上。我输入100元话费金额后,付款时又转到了支付宝。我想支付宝是有保障的,就没再怀疑。”一般来说话费充值后,用户能收到到账通知,可陈先生一来等了几天都没有任何消息,只能在咨询平台查询到这一笔充值...

10.7福包精粹:免费领支付宝花呗红包、缴费红包、话费红包等

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