帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
是电诈分子在洗钱今年7月1日,玉林市的刘先生在网络平台选择了明显低于市场价的话费慢充服务。他支付了80元,选择了八折优惠、72小时到账的100元话费充值服务。几天后,话费确实到账了,但他的电话卡却被封停。经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话...
充“打折话费”后,福建一市民手机号“涉案”!
“平台要求消费者自行识别充值渠道是否合规,但问题的关键应该在于不合规的充值渠道是怎么开通的?”打折的“慢充话费”平台是否有尽到审核义务?11月29日,记者在闲鱼平台搜索“慢充话费”,折扣为8.8折~9.3折不等。此类“慢充话费”链接几乎都显示最晚72小时内到账。记者随机咨询了几位卖家,一位卖家表示“不保...
话费慢充暗藏涉诈风险!用户为省8元钱,竟被停机1个月!
用户为省8元钱,竟被停机1个月!为了省钱,不少消费者在闲鱼、淘宝、京东等电商平台上使用商家提供的话费慢充服务,这种服务能让100元话费享受数元至20元的优惠,但充值后的话费通常需要24~72小时才能到账。尽管到账慢,其优惠幅度仍吸引了不少用户选择这种方式充值。然而,这些用户可能不知道的是,话费慢充也有潜在...
充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?
这类“慢充话费”的方式优惠力度大,往往会让不明真相的客户纷纷购买,然而,这种充值方式并不是“万无一失”的,民警通过调查发现,不少客户反映自己接到营业厅工作人员电话,声称这是“非法充值”,甚至个人手机号也因为涉嫌诈骗被停机,这才知道自己被卷入了“洗钱”的漩涡。经初步调查,该团伙已经通过“慢充话费...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信快速放款”...
低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!
也就是说,这一链条上至少存在两个环节、四个角色,分别是代理“慢充”话费业务并收取回扣的唐某、在闲鱼上下单“慢充”话费服务的机主,以及实际获取“慢充”订单钱款的电信诈骗分子、被诈骗后将“真金白银”的话费存在机主账户上的受害人(www.e993.com)2024年7月31日。作为代理商的唐某是怎样和“上线”联络的?
“话费慢充”有优惠?小心,你可能在帮人洗钱!
每个月交话费的时候总是有点心疼,不知不觉又有一笔不小的支出,看到“低价慢充话费”的广告是不是有些心动?注意,这种“慢充”话费可能存在涉诈风险,电话卡有可能会被封停,还有可能成为洗钱“工具人”,将承担法律后果。客户选择8折优惠慢充支付商家80元商
男子充值270元抵300元话费,手机号却被封了!“话费慢充”可能让你...
慢充平台在“朋友圈、某二手交易平台、短视频”等各类线上平台发布远低于市场价格的“话费慢充”“油卡充值”“电费充值”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。第二步各类慢充平台经过多层级的传递,订单被传到境外,不法分子再根据订单的需求,对不特定对象实施诈骗,引导其以扫码支付、完成任务或充赌资等各种形式...
紧急提醒!有人充话费后手机号突然被封,更可怕的是……
但是,如果有人发出大额充值或者代理充话费的大量订单,给予高额返点或回扣等收益,这就属于超出常理,往往会被认定为明知、应知。在这种情况下,再选择继续参与,则构成刑事犯罪的可能性就非常大。警方提示选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大...
72小时到账,急用勿拍?这样充话费可能是……
因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,“慢充”平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源。比如,客户如果需要充100元的电话费,那他只需向商家支付80元或者85元即可。“慢充”平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈...