办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款,还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月,南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中,被告人汪某某在面对这些贷款广告时,动起了歪心思,最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6月份,做生意缺钱的汪某某在浏览直播平台看到...

“刷流水”办贷款?陷阱!

必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进行操作,诈骗分子会将非法所得的钱转到我们银行卡,再让我们将这些钱提现。警方提醒1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局,切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告,请通...

「你我贷以案说险」贷款刷流水,究竟是馅饼还是陷阱?

贷款刷流水属于欺诈行为，违反了国家关于金融管理的法律法规。一旦被银行或监管机构发现，不仅贷款申请会被拒绝，还可能面临法律制裁，包括但不限于罚款、征信记录污点，甚至刑事责任。2.经济损失参与贷款刷流水往往需要支付高额的服务费或手续费，而这些费用往往是不可退还的。即便成功获得贷款，也可能因还款能力不足...

【网络安全 “河”你e起】“刷流水”办贷款?陷阱!

必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进行操作,诈骗分子会将非法所得的钱转到我们银行卡,再让我们将这些钱提现。警方提醒1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局,切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告,请通...

【反诈宣传】替诈骗分子刷“流水”,本想躺赚,却吃了牢饭...

经审讯,刘某明知对方有可能从事犯罪活动的情况下,仍使用自己银行卡为诈骗分子提供收款、取现、资金转存相关帮助,从中获取非法利益;王某也如实交代自己想办理贷款,轻信了诈骗分子画的“饼”,只要提供银行卡给其“刷流水”,就能提高自己的贷款信用资质,还可以获得高额佣金...在证据面前,二人均对其违法犯罪行为供认不讳...

误信办贷款先“刷流水”,帮人取现沦为电诈帮凶

“有办理贷款需求吗?”此类贷款推销电话不少人都接到过,但其中一些所谓“银行助贷”打着“秒放款、低利息、高额度”等幌子,诱骗急需用钱者成为“洗钱”犯罪的帮凶(www.e993.com)2024年11月8日。记者从顺义检察机关获悉,一被告人误信办理贷款要刷流水,提供银行账户帮电诈人员取现,最终获刑六个月。

【都有哪些X钱套路】帮人买U是X钱是犯罪。

贷款公司说,想要贷款,可以,但你卡的流水不行,公司审核不通过,需要帮你刷流水,把流水做好看一点,这样就能审批通过。你没多想,就把银行卡给对方,对方会让电诈受害者把钱转给你,你也就是纯纯一手电诈黑资,然后,对方要求你把卡里的钱赚到对方指定账户。这个刷流水,可能几笔,几十笔,有的金额高达几十万。

刷流水赚钱,小心涉罪

刷流水赚钱,小心涉罪转自:法治日报□本报记者王春□本报通讯员戚亚平近日,浙江省杭州市临平区一名头戴鸭舌帽身穿黑色外套的中年男子来到银行窗口前:“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡,工作人员按照要求开始为其办理业务,但系统提示该卡交易异常,工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷,...

阳江有人出借银行卡“刷流水”赚钱?被罚款又判刑!

给人转账“刷流水”办理贷款期间陈某被带至一公寓宾馆陈某明知对方使用其银行卡是用来接收违法犯罪钱款仍将其手机和银行卡交给对方进行转账操作当天转入其银行卡的金额共计399788.03元其中经查实为电信网络诈骗所得的不少于40794元陈某从中获利10900元...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳...