支付行业再现巨额罚单,濒临破产的中汇支付因KYC不利再被罚8145万
10月30日,央行天津分行发布一则行政处罚信息公示表,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)因“未按规定办理特约商户资金结算;未按规定落实特约商户实名制管理;未按规定设置收单银行结算账户”三项违法违规行为被央行警告,并没收违法所得1328.11万元,罚款6762.55万元。中汇支付法人陈某平,因对也因对上述中汇支付“未按...
央行再开“大额罚单” 中汇支付被罚没超8000万
中国网财经11月1日讯(记者安然朱玲)央行对第三方支付机构开出一张超八千万元的巨额罚单。中国人民银行天津市分行10月30日公布的行政处罚信息公示表显示,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)因存在多项违法行为被警告,没收违法所得1328.11万元,罚款6762.55万元,合计达到8090.66万元。上述罚单显示,中汇支付...
中汇支付因多项违规被央行“双罚”,合计罚没8145万列年内前三...
10月30日,人民银行天津分行新增一则行政处罚,中汇电子支付有限公司(下称中汇支付)因未按规定办理特约商户资金结算;未按规定落实特约商户实名制管理;未按规定设置收单银行结算账户三项违法违规行为被警告,被没收违法所得1328.11万元,且罚款6762.55万元。同时,中汇支付法人代表也因违法违规被警告,且被罚款55万元。
收大额罚单!中汇支付三项业务违规被央行罚没8145.66万元
10月31日金融一线消息,中国人民银行天津市分行网站日前公布《天津市分行行政处罚信息公示表》,中汇电子支付有限公司(下称中汇支付)因未按规定办理特约商户资金结算;未按规定落实特约商户实名制管理;未按规定设置收单银行结算账户三项违法违规行为被警告,被没收违法所得1328.11万元,且罚款6762.55万元。同时,中汇支付法人代表...
中汇支付被罚超8000万?? 多次违规牌照已被中止
新快报讯记者张晓菡报道近日,央行天津市分行行政处罚信息显示,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)被开出了超8000万元的巨额罚单。据悉,中汇支付涉及未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定设置收单银行结算账户在内的三项违规行为,被央行处以警告,没收违法所得1328.11万元,罚...
刚刚!中汇支付被央行罚没8145万
出品|支付百科10月30日,央行天津分行新增一则行政处罚,中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算;未按规定落实特约商户实名制管理;未按规定设置收单银行结算账户三项违法违规行为被警告,没收违法所得1328.11万元,罚款6762.55万元(www.e993.com)2024年9月19日。中汇支付法人也因违法违规被警告,罚款55万元。中汇支付合计被罚没8145.66万元。
中汇支付被罚没超8000万,支付牌照续展已被央行中止
中国人民银行天津市分行10月30日公布的行政处罚信息公示表显示,中汇电子支付有限公司(下称“中汇支付”)因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理和未按规定设置收单银行结算账户等三项违法行为类型,被警告,没收违法所得1328.11万元,罚款6762.55万元,合计达到8090.66万元。
中汇支付被罚没超8000万
值得一提的是,在今年1月5日央行公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息(2023年1月第五批)中,因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,央行决定中止对中汇电子支付有限公司《支付业务许可证》续展申请的审查。公开资料显示,中汇支付成立于2009年,是融金汇中电子支付成员,位于天津市...
融钰集团、中汇支付董事长遭立案调查 曾是赵国栋的亲密合作伙伴
天眼查信息显示,中汇支付新增一则协司法助信息,因全资控股股东融金汇中(北京)电子支付技术有限公司(下称“融金汇中”)成为被执行人,中汇支付3.005亿人民币全部股权被冻结,执行法院为天津市第一中级人民法院(下称“天津一中院”),执行通知书文号为(2019)津01执585号。
分润款不发、保证金不退,中汇支付又成被告
据中国裁判文书网,天津市南开区人民法院公布的一份裁判文书显示,原告湖北融易付企业管理有限公司(以下简称“融易付”)与被告第三方支付机构——中汇电子支付有限公司(以下简称“中汇支付”)服务合同纠纷一案已公开开庭进行了审理,且已审理终结。判决书显示,2016年12月7日,中汇支付与融易付签订了《中汇支付POS收单业务外...