白银市反诈中心典型电诈案件预警
2024年11月11日，白银市居民刘某在家中玩手机时接到陌生电话，对方自称是白银市公安局的工作人员并说出刘某的身份证号，声称刘某名下的一张银行卡涉及上海公安局近期办理的一起金融诈骗案，涉嫌洗钱。刘某内心感到害怕并未怀疑。对方要求刘某在手机上打开某APP视频聊天，在聊天过程中向其展示了工作环境和穿警服的...
农业银行克拉玛依天山支行成功堵截一起电信诈骗案件
曹女士自述接到外地警方电话,称其涉及电信诈骗案件,让其协助调查并将名下所有银行资金全部转入“某行安全账户”。凭借敏锐的风险意识,农业银行客户经理意识到曹女士正遭受电信诈骗。本着对储户资金安全负责的原则,客户经理随即告知曹女士此类事件是典型的电信诈骗,但曹女士仍坚信自己不会受骗,对农行员工的劝说不予理睬...
可真“刑”!年利率超36%,非法放贷近3000万!
可真“刑”!年利率超36%,非法放贷近3000万!成立贷款机构,不仅需要在政府相关部门完成合法注册,取得营业执照,还需获得金融监管机构颁发的金融许可证,在没有取得相应资质的情况下私自放贷属于非法放贷。近日,武进区检察院办理了一起非法放贷案件,涉案的谢某、何某二人,在未取得放贷资质的情况下,私自放贷,其中还有部分...
警惕!近日白银又有两人被骗|招嫖|诈骗案|公检法|银行卡|白银市|...
2024年11月11日,白银市居民刘某在家中玩手机时接到陌生电话,对方自称是白银市公安局的工作人员并说出刘某的身份证号,声称刘某名下的一张银行卡涉及上海公安局近期办理的一起金融诈骗案,涉嫌洗钱。刘某内心感到害怕并未怀疑。对方要求刘某在手机上打开某APP视频聊天,在聊天过程中向其展示了工作环境和穿警服的样子...
注意!昆明一13岁女孩已中招
杨先生13岁的女儿接到一个电话,对方自称是“公安机关”,对方表示,杨先生女儿用的电话号码涉及到电信诈骗要求配合调查,不配合就要来找她和她的父亲。杨先生女儿一听对方这么说被吓到了,于是按照对方的要求拿了父亲的手机到自己房间和自称“民警”的男子开始对话。
虎嗅早报-上海市药监局通报百雀羚事件;马斯克加码诉讼OpenAI;苹果...
据中新网,11月,上海市公安局闵行分局陆续接到了反映同一件事情的数百通报警电话,报警人来自全国多个省份,他们均表示,自己在“奢侈品购物平台”麦多多上买到的黄金迟迟不发货不退款,平台方也失联了(www.e993.com)2024年11月25日。中新网多方采访了解到,据初步统计,被骗人员至少超400人,涉及单数超1000单,金额数千万。有消费者贷款近50万在麦多...
虎嗅早报-上海市药监局通报百雀羚事件;马斯克加码诉讼OpenAI;苹果...
据中新网,11月,上海市公安局闵行分局陆续接到了反映同一件事情的数百通报警电话,报警人来自全国多个省份,他们均表示,自己在“奢侈品购物平台”麦多多上买到的黄金迟迟不发货不退款,平台方也失联了。中新网多方采访了解到,据初步统计,被骗人员至少超400人,涉及单数超1000单,金额数千万。有消费者贷款近50万在麦多...
“法治工具箱” 赋能高水平开放
当事人一方在欧洲,一方在四川,因逾期支付货款产生经济纠纷。4月22日,合肥仲裁委员会国际商事仲裁中心收到一份仲裁申请。面对距离、时差、语言等障碍,合肥仲裁委员会国际商事仲裁中心指派精通外语、熟悉涉外仲裁规则的仲裁员承办此案。经过专业公正审理,此案于7月11日顺利结案。一起涉外商事争议,从立案到结案用时不到...
北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)
本案系一起利用科技手段实施的金融犯罪案件。检察机关建立“检察人员＋技术人员”的办案团队，邀请具有专门知识的检察技术人员同步辅助审查，就张某某电脑提取出的“撞库”程序进行模拟还原、功能性鉴定并提出专业意见，确保据以定案的关键技术性证据具备合法性、真实性、关联性。结合案件特点、作案方式，就涉案软件、程序...
最新预警_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
不要被蝇头小利诱惑,不要轻信“平台无法充值,需通过购买邮寄黄金的渠道进行充值”之类的说辞。不点击陌生链接,不轻易安装下载陌生APP,涉及转账充值或通过购买有价物品寄出的方式充值,一定要提高警惕。如遇诈骗,请立即拨打96110报警。虚假征信类近日,A女士接到自称是“某金融客服工作人员”的陌生电话,称A女士在大学...