一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”
2022年2月至2023年2月,在菲律宾赌场工作的毕某,与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合,为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡(并非直接接收被害人资金,而是用于资金分解流转),用于接收、转移赃款,分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元,参与共同诈骗犯罪108万余元,从中收取10%至20%的好处费。2023年6月30...
现实版《孤注一掷》犯罪团伙16名嫌犯被判刑
专案民警从资金流水中发现,周某团伙中下级几万人的财务报表全部处于亏损状态,这真实反映出每个赌客的盈利状况。同时,赌博中结合电信诈骗形式,即使赌客在赌博网站中能够盈利,平台也会根据实际情况黑掉赌客账户里的钱,致使赌客账户有钱也无法及时提现。短短三年,周某通过赌博网站非法获利几千万。与此同时,周某通过...
《孤注一掷》揭开惊人内幕, 真正的东南亚诈骗更超出想象
与传统的有组织犯罪中的各层级成员主动参与犯罪不同,无论是跨境网络赌博还是跨境网络诈骗,犯罪团伙中的底层人员中相当部分在出境前对所要从事的活动缺少清晰的认识,往往被所谓的“高薪”诱惑而出境,实则沦为犯罪团伙的帮凶。境内的网络诈骗犯罪团伙中,底层的犯罪成员即使最初被诱骗加入也可以很快脱身,几乎不存在胁迫参加...
缅北电信诈骗的前世今生:五大家族拥有个人武装
“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩,他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份,而“黑客”则提供了技术支持,他们为诈骗团伙搭建钓鱼网站、高仿APP以及远程呼叫技术,“主管”指的是诈骗团伙的管理者,他们会用非人手段逼迫底层员工实施诈骗,“水房”就是最后负责把赃款洗掉的人。至于“军阀”,则是背后最大的受益...
恐怖的“单房”,怀孕的运毒者:128篇裁判文书背后的真实缅北(上)
团伙作案更多:89起案件中,一共有52起属于团伙作案,占比为58.4%。由此可见,在涉及缅北诈骗和偷渡方面,团伙作案比例更高。涉案金额:涉案金额不详有37起,超过百万元的有21起,占比23.6%。量刑:裁判文书显示,这些案件中既有拘役1个月(缓刑2个月)这样的轻判,也有有期徒刑12年这样的重判。前者是被告人贪图“高...
“海外淘金”梦碎,那边不是天堂……
如果被害人发现被骗,业务员就把被害人账户拉黑、删除并踢出群聊,再由专门公司对赃款洗钱后分赃(www.e993.com)2024年7月30日。2021年4月至2022年10月间,王某等6人共针对中国公民诈骗1000余万元。经过所谓的实习期后,公司会给每个人下达诈骗人数指标,凡是完不成任务的人都将受到折磨。“打手经常用拳头、棍棒等殴打员工,对完不成任务的员工...
缅北电诈真相,比《孤注一掷》更黑暗
前一段时间,舆论关注的主要是受害者的离奇遭遇和诈骗团伙的惊悚手段。但如今,质疑的声音也越来越多,有受访者对媒体表示,缅甸已经被妖魔化了。疑点从四面八方涌来:一些声称自己被骗去缅北的人,好不容易逃出来了,后来为何又回缅甸?被迷晕后一觉醒来就到了缅甸的说法,可信吗?“噶腰子”的传言有几分真几分假?缅...
身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...
8月3日,法院开庭审理陈某诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得案。公安机关查获的涉案银行卡。2022年2月至2023年2月,在菲律宾赌场工作的毕某,与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合,为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡(并非直接接收被害人资金,而是用于资金分解流转),用于接收、转移赃款,分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677...
北京警方菲律宾打掉诈骗团伙 - 新京报 - 好新闻,无止境
本报讯(记者安颖甘浩)北京警方在菲律宾警方的配合下,历时11天,在菲律宾当地打掉11个境外电信诈骗团伙。据悉,该团伙从菲律宾当地,通过向我国国内拨打诈骗电话,共作案451起,涉及21个省份,累计诈骗1.4亿元。该诈骗团伙的24名犯罪嫌疑人已被押解回京。近日,北京警方公布了“11·30”案件的部分抓捕细节。
辽宁警方捣毁一境外电信诈骗团伙 抓获10名主要嫌犯
得知李某即将入境的信息后,80余名民警组成6个抓捕小组,赶赴山东、福建、安徽等省,抓获10名主要嫌犯,当场收缴车辆一部、手机20部、银行卡38张、电脑十余台、赃款80余万元人民币。据李某等人交代,从2014年年初开始组织团伙成员到印度尼西亚、菲律宾等地从事电信诈骗,将服务器设在境外,选择经济条件较好者行骗,资金会...