金瑞矿业(600714):青海金瑞矿业发展股份有限公司关于调整董事会...
为进一步完善和优化上市公司治理结构,提高董事会决策效率,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟将董事会成员人数由11人减少至9人,其中非独立董事人数由7名减少至6名,独立董事由4名减少至3名。根据以上调整情况并结合自身实际,公司对《公...
中金基金管理有限公司 关于董事会成员变更的公告
中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”或“公司”)第三届董事会任期已届满,公司股东作出关于中金基金董事会换届的股东决定,任命李金泽、严格、缪延亮、华海玥、宗喆、李耀光、庞铁、李玉泉、张晓涛担任公司第四届董事会董事。原第三届董事会成员徐翌成、冒大卫、杨毓莹不再担任公司董事。本次董事会人员的变动属于...
律协发布:新公司法实务问答(2024年第2期)
这意味着,股份发行的决策权并不是完全从股东会转移到董事会,而是保留了一定的股东会控制权。本次创新在于设定授权资本不能超过已发行股份的50%。这种设计既提供了灵活性,又防止了过度滥用授权权利。授权资本制实施后,股份发行的决策权从股东会部分转移到董事会,但董事会的决议也需要三分之二以上的全体董事同意,确保...
广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议...
公司董事会决定于2024年10月9日(星期三)下午3:00,通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(cninfo)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。三、备查文件1、第五届董事会第九次(临时)会议决议...
南华生物医药股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
经南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议审议,决定召开2024年第二次临时股东大会。3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议...
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年10月23日。深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年9月27日(星期五)召开公司2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:...
A股最长股东大会落幕:海信系提名的4人,入选科林电气新一届董事会
值得注意的是,按照科林电气公司章程的规定,公司董事会由7人组成,其中4人为非独立董事,3人为独立董事。8月30日,科林电气召开2024年第一次临时股东大会。图为当天拍摄的公司大门口。每经记者彭斐摄控制权争夺曾鏖战数月8月31日上午,《每日经济新闻》记者从股东会现场向中小股东公布的上交所反馈投票情况...
鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。此议案经公司董事会审议通过后,需提交公司最近一次临时股东大会审议。上述独立董事候选人中,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》...
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下:■该事项尚需提交股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,股东会通知详见巨潮资讯网《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》(2024-61)。
北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。三、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》公司定于2024年10月9日(星期三)14:00召开2024年第五次临时股东大会。《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告》详见公司指定...