提供银行卡过账套现赚佣金,18人获刑

提供银行卡过账套现赚佣金,18人获刑正义网讯(通讯员杨婷)“朋友,给你介绍个赚钱路子,只需要借用你的银行卡过个账,然后取出来,你就能按点提成……”有人以为自己找到了躺着赚钱的“美差”,殊不知自己走上了违法犯罪的道路。近日,由湖南省宁乡市检察院提起公诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件宣判,18名被告人...

拿自己银行卡帮“朋友”取现赚“佣金” 天水甘谷一女子涉电诈案被抓

奔流新闻讯（通讯员马彦龙记者张秀芸）用自己银行卡帮人转账并提取现金赚“佣金”，殊不知这是一条犯罪的道路……8月20日，天水甘谷县一名女子因涉嫌诈骗案被甘谷县警方抓获。　　8月19日，天水市甘谷县公安局安远派出所民警在工作中发现，辖区内居民王某因涉嫌诈骗被广西玉林警方上网追逃。民警立即对王某活动轨迹...

夏季行动丨抓获4人!宁东公安重拳打击涉“两卡”违法犯罪

刘某某在明知银行卡不能出租出借的情况下仍将自己的银行卡信息告知他人用于转移涉诈资金,导致电信诈骗受害人资金被转移,其行为已经涉嫌违法。以上三人在明知银行卡不能出租出售出借的情况下仍将自己的银行卡借给他人使用,其行为均涉嫌违法,现已依法罚款。7月26日,刑侦大队接到涉诈线索通报,嫌疑人马某疑似用GOIP设...

“刷单”赚佣金、银行卡开户获报酬……小心掉入诈骗陷阱!

“刷单”赚佣金掉入诈骗陷阱今年3月10日,旅客白某在乘坐K691次旅客列车时,有一名陌生男子添加了白某的微信,白某同意后,这名陌生男子称可以通过关注直播平台网红来赚取佣金,白某根据这名陌生男子的提示,操作成功了几次。随后这名男子称,可以拉白某进入另一个平台赚取更多的佣金。于是白某便加入了一个微信群,并...

70.7%受访者期待严惩非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户等行为

近日,中国青年报社社会调查中心联合问卷网(wenjuan),对1500名受访者进行的一项调查显示,在各种电信网络诈骗手法中,刷单返利等兼职诈骗是受访者遇到最多的网络诈骗类型,70.7%的受访者期待严惩非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户等帮助信息网络犯罪行为。

出借银行卡手机卡 谨防沦为电诈帮凶

揭阳中院承办法官表示:“这种工作室常以轻松赚取高额报酬为诱饵,一旦加入就会被要求使用名下的银行卡操作转账,不仅出卖了个人信息,还将一步步陷入违法犯罪泥潭(www.e993.com)2024年11月11日。”“要防范于心、反诈于行。”揭阳中院法官提醒:天上不会掉馅饼,电信诈骗套路多,要克服“贪利”思想,保护好个人信息,识别电诈、拒绝参诈,守好自己的钱...

抓获19人 !茌平重拳打击涉“两卡”违法犯罪

邹某在某社交软件上结识一个自称可以使用银行卡赚钱的网友。邹某为赚取佣金,在明知该网友进行电信网络诈骗活动的情况下,协助其在ATM机取现1.2万元。邹某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法采取刑事强制措施。5韩屯派出所高某为获取不当利益,在明知对方从事违法犯罪情况下,仍然将自己的手机借于他人用...

办张卡、刷刷脸就能挣钱?真“刑”!手头再紧,这种钱也不能赚!

“跑分”就是利用个人账户替电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收账、转账。从事“跑分”的人以此赚取佣金。在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,其实质就是洗钱。什么是“卡农”?电诈团伙通过大量网络渠道进行引流,以兼职、招聘、购物、交友、学习等形式为借口,将一些手头拮据的人拉拢涉案。像阿杰和...

租借、出售银行卡刷单、跑分获高额报酬?多人因此获刑|以案释法

轻轻松松就能赚快钱?事实上却被对方利用其银行账户进行电信网络诈骗最终面临牢狱之灾近年来,电信网络诈骗犯罪日益猖獗,严重威胁人民群众的财产安全。2023年以来,凭祥市人民法院严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动,共审结掩饰、隐瞒犯罪所得罪20件35人,其中涉案金额达上亿余元,最高判处有期徒刑七年;帮助信息网...

商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡” 律师:当事人“明知”情况下...

直到交易完成的三天后,张女士接到了来自四川成都公安部门的电话,告知她涉嫌电信诈骗“洗钱”,所有银行卡被冻结。“那笔货款实际上就是诈骗款。后来我就去成都做了笔录,提供了自己正常销售货品的一些证据。”张女士告诉记者,案中被诈骗的那个受害者就在成都,是个平日里靠在线“刷单”兼职赚钱的宝妈,这次她受骗子指...