【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

目前,我国正积极推进各试点城市的数字货币测试工作,在货币的流通监管、应用场景以及防范非法跨境使用等方面,我国已构建起一套严密的监管体系,保障数字货币的合法合规使用,维护金融秩序的安全稳定。数字货币发展现状随着数字货币近年来的广泛应用,其多样化的形式和广泛的应用场景受到广泛关注,从最初的比特币,这一具有革...

央行发话!逐步合法化!中国对数字货币的新规出炉

首先，该通知强调了数字货币交易监管的重要性。为了保障数字货币交易的安全和合法性，各地将加强对数字货币交易平台的监管力度。这意味着平台准入审查将更为严格，未经批准或未取得相应资质的平台将被依法取缔。此外，平台还需完善内部风控体系，强化客户身份认证和反洗钱等措施，以确保市场的健康运行。其次，通知提出了对...

从拒绝到拥抱——是什么推进了俄罗斯加密挖矿合法化

挖矿本身被认定为营业额的组成部分,而不是数字货币的发行。只有登记在册的俄罗斯法人和个体企业家才有权进行挖矿。不超过俄罗斯政府规定的能源消耗限制的个人无需登记在册即可进行数字货币挖矿。根据该文件,外国数字金融资产可以在俄罗斯区块链平台上交易,如果俄罗斯央行发现个别发行对俄罗斯金融稳定构成威胁,则有权禁止其...

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

但是,如果公安机关已掌握嫌疑人的私钥等信息,那必然是嫌疑人告知的,那么在公安机关本身对嫌疑人的数字钱包、交易所账户可控的情况下,办案人员可以直接转至公安控制的加密货币钱包账户即可(虽然程序上可能也是无法可依,但实践中确实是有这么操作的,我们认为,即使是暂存至公安机关相关人员的个个人钱包账户,也总比先行处置...

加密货币挖矿合法化的法律正式落地!

加密货币挖矿合法化的法律正式落地!8月8日消息,俄罗斯总统普京今日签署了俄罗斯加密货币挖矿合法化的法律,普京表示,数字货币充满前景,俄罗斯必须抓住时机。据悉,只有登记在册的俄罗斯法人实体和个体企业家才有权开采。签署的法律引入了新概念,包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商、地址标识符以及组织矿池活动的...

俄罗斯加密货币挖矿合法化:重新定义全球挖矿行业的格局

新法律将加密货币挖矿重新定义为一种经济活动，而不是数字货币的发行行为(www.e993.com)2024年11月22日。传统上，加密货币挖矿被视为新币的生成过程，而俄罗斯的新法律则将其视为数字货币流通的一部分。这一定义改变了挖矿在法律框架中的地位，使其更接近于传统的经济活动，从而为其合法化奠定了基础。挖矿登记与监管根据新法律，只有被列入相应...

原创猫:数字资产是加工过的合法数据

原创猫:数字资产是加工过的合法数据随着数字经济的快速发展,数字资产已经成为了企业和社会关注的热点话题。数字资产是指以数字化形式存在的资产,包括但不限于数字货币、虚拟商品、社交媒体账号等。这些资产具有高度的流动性和可交易性,为企业和个人带来了巨大的商业价值和投资机会。然而,数字资产并非随意可以获得的,...

虚拟货币在我国属于合法财产吗?

其次,从规范对象层面加以审视,《公告》是国家有关职能部门针对特定金融风险防范联合发布的文件,规范的对象是利用融资交易平台从事代币或“虚拟货币”的融资交易行为和交易服务行为;而涉案合同约定的交易事项是江西XX公司委托深圳XX公司开发数字货币交易平台软件。故应当区分涉案平台软件的“开发行为”与“经营使用行为”,...

俄将加密货币挖矿合法化

参考消息网8月11日报道据今日俄罗斯电视台网站8月8日报道,俄罗斯总统普京签署了一项法律,使该国的加密货币挖矿合法化。官方法律信息门户网站8日公布了相关文件。新法律引入了几个关键概念,包括数字货币挖矿、矿池和挖矿基础设施运营商,并定义了加密货币挖矿市场参与者的权利和责任。

【大算投】俄罗斯加密货币合法化?怎么运作?能让它避开美欧制裁……

2024年夏天,国家杜马通过了两项法律,使加密货币在俄罗斯合法化。其中第一部法律将加密货币挖矿合法化,自11月1日起,加密货币挖矿将正式纳入俄罗斯的监管框架。第二项法律将加密资产的流通合法化,使俄罗斯成为世界上少数几个在国家层面承认加密货币的司法管辖区之一。然而,与萨尔瓦多等已将比特币作为官方货币的国家不同...