22人被逮捕!这家藏在居民区的“创业公司”为境外诈骗提供服务

同时，团伙专门针对中国公民使用“数字乡村”诈骗app，以扶持金的名义结合政策诱导受害人进行投资诈骗。由于此境外诈骗团伙前期没有攫取到非法利益，“老板”便让伍某甲所带领的研发团队领域从只做博彩诈骗产品到做电信诈骗资金盘产品转型，并直接将研发团队从上海转移至长沙，同时开展引流业务。据查，伍某甲团队以开发软件...

中国资金盘模式纷纷出海 国外镰刀收割全球韭菜

近年来,国内币圈、盘圈合流,各种币圈资金盘项目开始以高额利益为诱饵,大肆收割韭菜。随着时间的推移,人们发现,海外的资金盘操盘手们,也逐渐掌握了这些套路。他们开始为自己的项目包装出独特的“模式”,推出“0撸”玩法。他们也照搬中国玩法,租下豪华酒店开宣传会,运营社群,组织线下聚会,要求玩家晒出现金炫富……...

万亩檀香出新套路,与国外企业合作疑似资金盘骗局

1.如果这个合作是真的那么这次出售的股权资金就会流入外国人的口袋，而且树还在国外没有一点保障，万一合作出现问题你们手中的产权就是废纸一张！2.如果合作是假的只是万亩公司为了缓解资金链紧张想新吸收资金的办法，他们可以随便找几个老外来充当门面这也是传销集团的一贯套路，而且新入的资金就可以继续维持他们...

揭秘TR外汇(全球资产配置)慢盘式资金盘

当法律制裁来临的时候,幕后操盘手是没有任何风险的,一个是因为他在国外,二个是因为TR并没有设立统一的收款账号,全都是国内的经纪人私人账号之间进行收钱和收益发放。这样相当于把幕后操盘人的罪全都背到自己身上了。非法集资,外汇诈骗,传销骗局,偷逃个人所得税,哪一条法律你都适用,收着下级的钱,供养着你的上...

中国资金盘模式纷纷出海,国外镰刀收割全球韭菜

“东亚、东南亚都是人情社会,亲戚、朋友之间联系紧密,非常适合资金盘做线下推广。”阿东总结。在拉人头、线下推广之外,另一个国内资金盘常见的玩法“0撸”,也开始在海外流行起来。所谓“0撸”,就是让玩家不花钱获得收益。它可以吸引大批羊毛党入场,为项目带来声量与人气。对资金盘来说,这是一种低成本的获客手段。

币圈跑路潮:资金盘崩盘,交易所关停,媒体逃亡东南亚

资金盘被立案调查,交易所全员被抓,币圈再迎抓捕潮(www.e993.com)2024年11月22日。在监管的重拳下,一大批资金盘项目仓促跑路,庞氏骗局,终于崩塌。许多交易所宣布,不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前,交易所的员工们匆匆离职,竞相逃离。据知情人透露,很多行业媒体曾参与发币,或者为资金盘站台,“风险都很大,很多已经跑路,去了东南亚”。

无耻至极!傲利资本创始人携款跑路,在国外高调宣布“骗赢”

突出反映在借钱、投资的“杀熟”上，越是关系密切的人，越容易成为害你的人，这就形成了“人人自危”的困局。你看那些搞传销的，搞虚拟货币的，搞资金盘的，动辄数十万人、数百万人受骗上当，他们上了谁的当？上了贪欲的当，上了熟人的当，上了亲朋好友的当。踏踏实实地生活，不要贪图小便宜，不要幻想一日...

海外币场断魂:美丽的绞肉机

张峰认为,何一说的调仓磨损是在辩解,“币安是拿着用户的钱,在自己平台操作,何来磨损?”,“这就相当于币安拿着用户的钱,为了赚手续费,在本平台频繁操作,最终钱进了币安的账户里,这和资金盘有什么区别?”另外,关于何一提到的产品说明,张峰说币安在宣传产品的时候,根本没有详细的产品解释。只有当产品出现问题、投资...

【华楠直播间|实录】「孤注一掷」现实亲历者讲述缅甸逃亡经历

华楠:您被骗到了妙瓦底是做什么?幸卫林(缅甸诈骗集团幸存者):第一天上班就给了我22部手机。每一部手机上面都有微信,通过微信去加陌生人和陌生人谈恋爱,谈成了之后引诱陌生人来投资,说某某资金盘有漏洞,刚开始是让你来操作一下,接下来就引诱别人,这是针对女性的,叫“杀猪盘”。

币圈地震,炸出了多少赌徒|交易所|期货|刘毅|火币_网易订阅

不过,也有消息称,巨建华并没有带着币核交易所技术跑路,而是去往新加坡,这一次他要把国内先进的野鸡交易所、资金盘等技术引入国外,让这两样技术在国外发扬光大。曾经,国内币圈有过一次类似的“大地震”。2017年,七部委第一次禁止币圈首次公开发行代币(ICO)。