散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。
只要你自己并不是主动出借、出租银行卡的类型和一级涉案,一般不会被纳入断卡惩戒(两卡名单),但会被承办人上报到反诈大数据平台,全国的反诈中心都会收到线索和涉案编号,也叫涉案账户名单,各大商业银行从而收到通报,然后把你列入高风险名单,这就是大家说的“银行黑名单”,表现形式就是你去银行一刷身份证就提示:涉...
建行账户是银行卡号吗
每个账户都有一个唯一的账号,用于标识和区分不同的客户资金。银行卡号则是银行卡上的一串数字,用于标识和识别银行卡。银行卡是银行为了方便客户办理存取款、转账、消费等金融业务而发行的一种支付工具。银行卡号通常包括发卡行代码、个人账号标识、校验码等信息。二、建行账户与银行卡号的关系建行账户与银行卡号之间存在...
想要投资理财的进!警方手把手教学、保姆级攻略!
虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户,而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。同时,购买理财产品时,必须签订投资协议,资金将设置自动划扣。如果对方要求只能转账到个人账户或要求转账的对公账户与平台名称不符的,那么极有可能是虚假投资理财的“黑平台”。...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
民警们调查中发现,犯罪分子利用一些涉外公司办理涉外业务的需求,谎称其需要提供资质,要求公司提供对公账户卡号,涉事公司往往在不知情的情况下将本单位的对公账户给骗子拱手相送。例如,广州越秀一家外贸咨询公司的刘女士,因为需要办理香港信用卡方便对外结算,一家公司联系上她,提出办理香港信用卡需要一定的门槛,以需要查...
一站式查询公募基金持仓,“基金E账户”APP正式上线运行
近日,证监会同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”正式上线运行。公募基金统一账户查询平台暨“基金E账户”APP是中国结算按照中国证监会相关工作部署,建设并运营的公募基金行业基础设施,主要功能是为投资者提供场外公募基金账户及份额持有信息的一站式查询服务。简单来说,无论我们是在哪个平台...
江苏苏州相城区:剖析问题对症下药为企业开展精准“诊疗”
“我不认识李某,这确实是姚某给我的银行卡号,让我把钱直接打到这上面(www.e993.com)2024年9月17日。”何某对此很坚决。侦查人员再次讯问姚某,她承认李某是她的姐夫。随后,公安机关分别调取了姚某丈夫、姐姐、姐夫等人近3年的银行流水,发现姚某的姐姐、姐夫银行账户多次与L企业供应商有资金往来,姚某还成立了皮包公司,以对公账户多次收取供...
借呗逾期减免利息后,为何还款需在对公账号?
1.对公转账的好处:对公转账是一种较为安全和便捷的资金结算方法,可以减少现金的采用和流转,减少资金风险。同时对公转账还可以记录资金流动情况,为企业的财务管理提供便利。2.对公转账的证明文件:对公转账的证明文件有助于借呗方面准确核实客户的财务状况。通过提供对公账户开户证明、流水明细和余额证明等文件,可...
预算管理一体化规范 ‖ 公务卡、零余额账户
④会计岗退回操作与普通业务相同,退回后进单位公务卡报销编辑,在被退回里面作废即可。08行政事业单位对公务卡相关业务如何进行账务处理?答:根据《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)和《政府会计准则制度解释第1号》(财会〔2019〕13号)规定,行政事业单位关于公务卡业务分两种情况进行...
DBS开户成功案例:星展银行在线开户,1周拿卡
新加坡的卡号都是两个的:App里面看到的短账号,是用来转账的,永久的。实体卡上的卡号只是用于绑卡。不要使用国内银行卡给这个DBS账户转账,手续费很贵:最简单的办法就是用国内银行卡到新加坡银联ATM机器取现,会有5新元左右手续费,每个ATM提款机不一样,倒是比电汇划算且方便。
将客户15万错转至冻结账户难追回,工行志丹支行:非银行职工
“我本想将公司账户的15万转到我个人账户上,却被工商银行工作人员转给法院冻结的他人账户上。”10月8日,李先生向华商报二三里资讯反映,中国工商银行志丹支行工作人员协助自己转账,没想到工作人员因操作失误将他的钱转至一个被冻结的账户上,现在银行无法给他追回。公司15万元被工行误转到他人冻结的账户里李先生告诉...