最高检公布金融投资诈骗典型案例,涉中辉国际、融通天下等
在未取得证券投资咨询业务资质的情况下,武某凯对外谎称其所控制的“锐华教育”机构是专业股票投资咨询机构,通过微信、微博等网络平台发布虚假分析、免费荐股等文章进行“网络吸粉”,并由团伙成员化名“赵荣庆”冒充股票大师进行投资授课。该团伙成员注册多个微信号并统一命名为“赵荣庆”“夏虹”,吸引全国各地股民添加...
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
该批典型案例中,有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者注资;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台,虚构投资盈利、操控涨跌,诈骗被害人财物;有的虚构股评大师以提供投资指导为名,诱骗股民高位接盘;有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资;有的以提高投资收益为诱...
这些“投资交易平台”实为犯罪工具,最高检教你防范金融投资诈骗
张某强将自己包装成“指导老师”,吹嘘取得国外金融博士学位、拥有丰富投资经验,指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的股指、期货等虚假产品。其他团伙成员则冒充投资助理、投资者等多种身份,在微信群中吹捧张某强的专业能力,发布虚假盈利图片、虚假抢单消息等,诱使投资人相信“凯雷”平台是正规投资平台且收益有保...
“假冒的基金公司网络诈骗1.2亿”、“锐华教育的股票老师2个月...
分别是“虚假基金公司网络诈骗”“虚假外汇交易”“虚假老师荐股诱骗”“销售虚假保险理财”“利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗”“虚假期货投资平台”以及“销售虚假投资交易软件”。虚假基金公司案例中涉嫌金额最大的案件是一起“假冒基金公司网络诈骗案”,诈骗金额达1.2亿元。2017年,郑某等人搭建“德金国际”“...
最高检发布金融投资诈骗典型案例 提醒民众要提升防骗意识和能力
武某凯团伙在此对手交易中大额非法获益,不属于正常的股票交易行为,也不同于利用资金优势、信息优势等“抢帽子”操纵市场行为,应当以诈骗罪追究刑事责任。2021年6月23日,广州市增城区人民检察院以诈骗罪对武某凯等人提起公诉。处理结果2022年11月15日,广东省广州市增城区人民法院以诈骗罪...
远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”
张某强将自己包装成“指导老师”,吹嘘取得国外金融博士学位、拥有丰富投资经验,指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的股指、期货等虚假产品;其他团伙成员则冒充投资助理、投资者等多种身份,在微信群中吹捧张某强的专业能力,发布虚假盈利图片、虚假抢单消息等,诱使投资人相信“凯雷”平台是正规投资平台且收益有...
明股实债、利益输送、偷梁换柱……中基协新增三家私募罚单 |...
违法事实:2024年3月28日,云岩区消防救援大队执法人员余洁、杨驰对位于贵州省贵阳市云岩区中华北路216号的华创证券有限责任公司(门头:华创证券)(统一社会信用代码:91520000730967897P,…
进入司法程序 凯雷投资涉违多项法规
此时,广为社会关注的“圣奥股权诈骗案”(本报在2008年和2009年曾连续报道)在石光强等人和上海圣奥实业(集团)有限公司(简称上海圣奥)股东多方努力下,正进入司法程序,本月将在上海开庭。本报记者了解到,除了已经被公安机关刑拘的“刘婧”(本名金月异)外,美国知名投资公司凯雷集团及其控制的香港凯雷圣奥很有可能被...
凯雷投资鲸吞徐工机械 私人股本现身国企并购
凯雷敲开国企门作为一家活跃的国际私人股本投资公司,凯雷在国内涉猎广泛。除了此次鲸吞徐工机械,凯雷投资20亿元人民币收购太平洋人寿保险公司的方案也正在监管部门的审批途中。此外,凯雷在中国创投和房地产方面的投资也达到2亿美元左右,总规模已经相当可观。据了解,凯雷在亚太区(包括日本)共设有四只投资基金,规模达19...
分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至上海证券交易所...
公司对本次分拆上市相关内幕信息知情人在公司就本次分拆首次作出决议前六个月至《深圳信立泰药业股份有限公司关于分拆所属子公司深圳信立泰医疗器械股份有限公司至科创板上市的预案》(下称“《分拆预案》”)披露前一日买卖公司股票的情况进行了查询,并于近日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中登公司”...