开始严查?华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百...
以往,银行对银行卡的监管较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝转入转出资金。但从2024年7月26日后,这么操作的风险陡然增加。今年1月13日,中国驻新加坡大使馆发文提醒海外华人,“有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后,其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结,给个人财产造成一定损失。...
谨防最新诈骗套路!我驻美国使馆公布典型案例
案例一:中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来的两笔人民币汇款,一切似乎...
银行卡的转账记录能够删除吗?
银行卡的转账记录不能删除,极个别情况除外。银行卡是银行账户的实体介质,通常由国内有资质的银行发行,包括但不限于借记卡、储蓄卡、信用卡等。基于国内相关法律、法规,以及主管部门的限制,只要是在国内开展业务的银行,都有责任和义务保留用户的交易记录信息,且不允许用户随意删除,包括但不限于存款记录、取款记录、汇款...
最新骗局!这种转账可撤回!
骗子承诺先行汇款,通过提供香港渣打、汇丰银行等香港账户汇入证明(支票),获取受害人信任。被害人信以为真,向骗子指定国内账户转入等额面值的人民币。当被害人发现香港账户内美金未实际到账,已被骗。1这类骗局有几个关键特点:主动支票转账要求还款、返佣等转账对方很着急,不停催促,因为“转账”24小时后就会“露馅...
海外华人向国内汇款不得经过第三方!数百家银行账户被冻结
其中最常见的操作是汇款公司在国内国外有两个实体,在境外汇款人向汇款公司支付外汇现金或者转账,在中国境内汇款公司的代理实体向汇款人指定的微信、支付宝、银行卡支付人民币。这种汇款方式看起来很方便,但实际上触犯了中国法律。中使馆提醒说,由于境内划转的资金多企且来源不明,有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等...
冬晓:Visa难以进入中国市场,是因为中国的“科技民族主义”吗?
可以看出,这项通知针对的就是最近一段时间来,围绕外籍来华人员在中国大陆地区使用移动支付时遇到一系列难题而引发的网络讨论(www.e993.com)2024年10月25日。彼时有网友指出,中国人习以为常的支付方式,如支付宝、微信等软件绑定银行卡扫描二维码,对于初次来华的外籍人士不够友好,他们更习惯使用Visa、万事达等信用卡,但很多商铺不提供对应的收款服务。既...
俄“平行支付系统”生死录:二级制裁下的民间压力如何化解?
然而,未雨绸缪的平行支付系统虽然令俄国内支付在西方金融制裁下继续正常运作,但俄罗斯跨境支付问题仍然未能得到有效解决。除俄罗斯本国外,Mir卡在海外的适用范围相对有限,且多数为独联体国家。但《华尔街日报》称,俄罗斯人不能在境外使用自己的银行卡提取现金或购物,这与克里姆林宫的目标一致——将资产留在国内。二...
法治在线丨送皮肤的“姐姐”真的存在吗?起底网游诈骗中的“虚假...
之后,利用从被害人口中套出的家长手机号、银行卡等信息,团伙成员就可以注册第三方支付软件并绑定相应银行卡,通过手机验证码信息转走卡内资金。安徽省宁国市公安局刑事侦查大队反电诈中队指导员刘家杨:然后他会告诉小朋友,找一个安静的地方接听一下。这个安静的地方...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...
DBS开户成功案例:星展银行在线开户,1周拿卡
不要使用国内银行卡给这个DBS账户转账,手续费很贵:最简单的办法就是用国内银行卡到新加坡银联ATM机器取现,会有5新元左右手续费,每个ATM提款机不一样,倒是比电汇划算且方便。注:V5,拿DBS开户申请模板图/开户表格模板(部分),来源于DBS.四、开户流程详解...