涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

问答分析:在冻结后,卡主可以去银行柜台查询是哪里的有权机关冻结的,并且银行必须配合告知你,但是一般就能获得冻结地的上级单位和对外公布的电话,是没有具体的涉案资金流水和承办人信息的。冻结地和承办人一般都是某某基层派出所,而银行显示的则是派出所的上级单位比如某某刑侦、市级公安局、大队支队等,所以很多人说真...

普通人如何防止银行卡被风控限额或冻结?去反诈盖章是什么流程?

一般的叫非柜,也就是暂停非柜面交易业务,也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为,大数据筛选出来的,他也不会来查你,天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易,大约每天有十亿笔,银行有一套非常复杂的反洗钱算法,每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。这几十万笔交易就会被上报,但是这...

作风监督面对面——交通银行济南营管部、邮储银行济南市分行...

我们本期的上镜单位是:交通银行济南营管部、邮储银行济南市分行、日照银行济南分行、中国太保寿险济南中心支公司四家单位。接下来我们继续来看问题短片。(短片)主持人:短片看完了,我们先来关注短片中反映的第一个问题,与企业融资有关。短片中山东博远视讯信息技术有限公司业务订单连年增加,对资金的需求也一直在...

家装“焕新”补贴,权威解答来了!

申请人不可以是单位,此次补贴对象为个人消费者。Q3.父母出资为子女房屋进行装修,装修合同签订主体、发票抬头均为父母,是否可以申请?A不可以。申请人应为房屋产权人,并与住宅房屋装修人或物品材料采购人、发票抬头主体、购置补贴接收主体相一致,房屋装修还应与住宅装修申报主体、装修合同签订主体等相一致。Q4....

什么是虚开增值税发票犯罪,你了解吗?

在这个过程中,纳税人应当要求供货企业提供相关的资料,然后把供货企业的税务登记证、一般纳税人的申请认定表、发票领购簿、开具的发票、出库单、提供的收款银行账户入库的账簿及凭证等资料综合起来进行比对查发票上的销货单位名称与税务登记证、一般纳税人的申请认定表、发票领购簿、出库单、提供的收款银行账户、有关单...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

现在很多单位都使用微信、支付宝来收付款,确实很便捷,但千万不要忽视其中的风险!(1)增值税的风险1、无法作为进项抵扣的风险无法抵扣的原因:1)买卖双方通过微信进行资金交易;2)开专票时票面信息需要填列齐全;3)因通过微信转账导致无法填写发票上的银行账号信息;...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。简单来说：这3种情况，会被重点监管！（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间...

工会审计:四大类69项常见问题及定性依据清单(收藏)

26.未按规定取得发票定性依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。

(上接第一版)-石家庄日报-02版-2024年10月08日

答:拟申请汽车置换更新补贴资金的个人消费者,应当在2025年1月10日前,通过手机终端懂车帝APP,搜索“河北省汽车置换更新补贴”活动专题页,填报个人身份信息和本人银行一类账号及开户行信息,售出乘用车的车辆识别代号、售出前《机动车登记证书》《二手车统一销售发票》原件照片或扫描件,所购新车的车辆识别代号、《机动车销...

汽车以旧换新补贴如何申领?有哪些要求?解答来了→

14、问:报废一台2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车旧车,并购买一台2.0升及以下排量燃油车新车,能申请补贴吗?答:不能。15、问:对报废旧车和购买新车,是否有时间先后顺序要求?答:没有先后顺序。车主可以先报废旧车,也可以先购买新车,《报废机动车回收证明》《机动车注销证明》《机动车销售统一发票》《机...