信用卡套现灰色产业链:用pos机刷卡发展下线拿分润
除代朋友刷卡消费外,信用卡持卡人刷卡后,没有得到商品,也没享受任何形式的服务,而是拿到了现金,基本上可以认定持卡人对套现行为是明知的、存有恶意的。最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条表示:违反国家规定,使用销售点终端机具(pos机)等方法,...
银行卡被盗刷怎么办?先冻结 再去ATM机打印凭条
主持人:如果发现自己的银行卡被盗刷了,一定要迅速采取以下措施,将损失降到最低。首先要冻结银行卡。发现卡内异动时要第一时间给发卡行打电话,告知客服该卡被盗刷了,要求银行止付并申请冻结。然后去ATM机上打印凭条,这样可以证明银行卡与本人在一起,证明发生盗刷时银行卡与本人均在本地,不可能同一时间发生异地刷卡...
POS机刷卡220笔款项莫名被"冻结" 共涉及240余万
他说自己从没刷过这么大面额的,那天恰好有个人要交租车订金,款项较大,所以才刷卡付款,谁知就这一次刷大额便“遇见鬼”了,一直联系一直催,一直没有下文也没有收到钱。从8月中旬开始,记者就陆续接到多名用户反映,称他们使用POS机刷卡收费后,有些资金没能及时到账,找推销员及代理商都解决不了。在随后20多天...
信用卡消费返现被恶意刷单 男子买来POS机薅了银行12万元!
苏某又在网上办理了几个POS机,拿到POS机后,苏某将自己一张其他银行的借记卡绑定在申请的POS机上作为收款银行卡,然后用刚办理的信用卡在POS机上刷款,刷的钱就会进入自己的借记卡里,而信用卡返利的钱也会在下一个月进到信用卡内。2023年,该信用卡发卡银行通过数据分析,发现有客户通过自有POS机进行虚假套现交易...
浙江警方破获POS机非法套现案 涉案金额1800万
中新网金华3月11日电(记者胡丰盛通讯员胡冲)一间小小客厅内,8台POS机整齐地排放着,短短3年时间,它们在2名“职业刷卡套现人”苦心经营下,竟刷出超过1800万的现金。近日,浙江浦江警方抓获涉嫌非法经营的潘某和胡某,并缴获银行卡40余张,消费凭证1600余万元。
盗刷团伙当服务员窃取银行卡信息
经查,青岛那台POS机的办理者是一家小店的女店主,对于POS机用于作案一事,她完全不知情(www.e993.com)2024年9月11日。“其实她也是个受害者,她本想通过网络办理一张大额信用卡,但对方表示,要先办理一个POS机。”办案民警介绍,这位女店主信以为真,用自己的身份信息办理POS机后寄出,但之后对方根本没有帮其办理大额信用卡。
无需偷窥密码 照样盗刷你的银行卡
银行卡对人们生活的影响是如此之大:5月1日,当天银行卡跨行交易超过8200万笔;全国银联磁条卡存量超过30亿张……同时,盗刷银行卡的犯罪手段也不断“推陈出新”,传统的盗取卡片、窃取密码再盗刷银行卡的手法已经显得“陈旧”,一些犯罪分子把目光瞄向了POS刷卡机。你用银行卡,要更加小心了。
男子POS机刷卡套现200多万赚手续费 罚10万判两年
华商报讯对于使用POS机刷卡套现,现有明确法律规定:在达到一定数额的情况下,该行为构成非法经营罪。今年31岁的吴某是榆林市人,某公司员工,帮人非法套取现金赚取手续费,2017年6月1日因涉嫌非法经营罪被榆林市公安局榆横工业园区分局刑事拘留。2016年7月至2017年6月,吴某先后办理移动POS终端机3部,以虚构交易的...
办了个pos机绑定结算卡是招行, 准备刷自己招行信用卡, 有影响吗!
现在很多人都办理了POS机,方便刷自己的信用卡。办理POS机时需要绑定一张储蓄卡作为结算卡,信用卡刷卡交易后,扣掉手续费后就到这张储蓄卡了。但是,绑定的储蓄卡是哪家银行的,最好就不要刷那家银行的信用卡,当然是指本人的。因为刷卡消费,钱从信用卡出来,然后进入到本人同一家银行的储蓄卡,系统是可以识别出来...
起底信用卡诈骗“黑科技”:改装克隆提现“一条龙”
用“黑科技”非法批量改装POS机,获取大量持卡人信息及密码;网上联络“出料人”克隆信用卡信息,约定分成比例后大肆盗刷……从2015年至2016年,内蒙古赤峰市公安局红山区分局(以下简称“红山分局”)历时数月侦破了一系列信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,将一个覆盖信用卡诈骗犯罪的非法改装POS机、克隆信用卡和提现等...