19岁男生几百元“卖”个人信息:当5家公司法人成电信诈骗“帮凶”
上游是非法买卖对公账户的中介,他们的主要工作就是招募所谓的兼职人员,集齐对公账户“5件套”;下游则是批量购买这些对公账户的犯罪团伙,他们一般都身处境外窝点,通过一些网上转账操作,就能将原本用于企业之间资金往来结算的对公账户,变为电信诈骗和洗钱团伙的高级犯罪工具。根据介绍,此类犯罪团伙一般实行“不见面”交...
大冶男子账户突然多出151余万,警察通知失主领钱竟被认为是“骗子”
19时许,在陈建新的协调作证下,冯先生将这151.2万元巨款如数归还给该公司财务。警方提醒,如果不小心将钱转到陌生人账户或收到不明来路的钱,应及时与对方沟通说明情况,要求对方还款,如果对方拒不归还,可以根据转账记录等向公安机关报警求助,切记报警前一定要保留好相关证据。
揭秘银行对公账户买卖“产业链”
“产业链”的上游是非法买卖对公账户的中介,联系“小白人”注册营业执照并开立对公账户,中介收集好初始资料后,补齐法人章、财务章的基础资料,集齐“五件套”(手机卡、营业执照、公司公章、对公账户、U盾)便可以在黑市上流转,价格在5000元~15000元不等。而产业链的下游却隐藏着更大的暗流。原本用于企业之间资金往...
《保障农民工工资支付条例》热点问题解析
答:《条例》第19条第1款规定,用人单位将工作任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位,导致拖欠所招用农民工工资的,依照有关法律规定执行;第2款规定,用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单位以用人单位的名义对外经营,导致拖欠所招用农民工工资的,由用人单位清偿,并可以依法进行追偿。《劳动合...
公司法人格否认中,债权人如何举证证明实际控制人身份?
营利法人的控股出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害法人的利益。利用关联关系给法人造成损失的,应当承担赔偿责任。《公司法》第二十一条规定:公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。
个人所得税专项附加扣除200问
答:可以,前提是确实担任未成年人的监护人(www.e993.com)2024年9月19日。3.子女的范围包括哪些?答:子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女、继子女。也包括未成年但受到本人监护的非子女。4.子女教育的扣除标准是多少?答:按照每个子女每年12000元(每月1000元)的标准定额扣除。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请...
根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条之规定,银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立,变更,撤销等资料的,给予警告,并处以5,000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员,其他直接负责的主管人员,直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民...
百余投资者陷“武汉贷” 老板跑路连自己员工都坑
萧晓告诉记者,“其实每次标都没满,但是我们员工会在领导的要求下,注册马甲,作为虚拟投资人,快速把标填满,造成很抢手的假象。”“其实今年2月份我们就发现平台运营出现了困难,当时有人要提现,老板又拿不出钱,就要求我们员工投钱进来,帮助公司渡过难关。因为转账到他个人账户有奖励,我们都是直接打到了他的银行卡上。
中信保诚基金管理有限公司
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国家开放大学《商法》形考任务答案1-4
正确答案:C.公司持有的本公司股份同样享有表决权20.公司解散,是指已经成立的公司,因公司章程或者法定事由出现而停止公司的经营活动,并开始公司清算,使公司法人资格消灭的法律行为。根据公司是否自愿解散,可以将公司解散分为()A.法定解散、行政解散、司法解散B.司法命令解散和裁判解散C.自愿解散和强制解...