防范非法集资小知识丨认清股权投资风险,警惕非法集资

这种名为有限合伙,实际上可能是掩盖非法集资行为的手段。

什么是集资

其次,集资可以集合更多的资金,使得投资者能够参与更大规模的项目,从而获得更高的潜在回报。此外,集资还能提供专业管理,因为通常会有专业的团队来负责项目的日常运营和管理。集资的潜在风险尽管集资有其优势,但也存在一定的风险。例如,如果项目失败,所有投资者都可能面临损失。此外,集资还可能涉及复杂的法律和税务问题,...

穿透遇见小黄鸭新型骗局,非法集资正式被立案调查!受害者赶紧报案!

2月26日,重庆市公安局渝中区分局发布公告,遇见小黄鸭(重庆)食品有限公司、遇见果之旅(重庆)科技有限公司,涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并已经对涉案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为进一步查清案件事实、收集固定证据,请相关受害人投资人,准备相应投资协议、合伙协议、转款凭证等资料,通过线上线下(28.880,0.3...

集资诈骗罪:共同犯罪中行为人中途退出的,犯罪数额如何认定?

涉案金额的认定是可以准确界定各行为人刑事责任的重要依据,集资诈骗数额应当以案发时未兑付的本金数额计算,这个争议是不大的。但是司法实务中对甲是承担600万还是1000万的涉案金额?是存在争议的,有观点认为甲只需要对600万承担刑事责任;也有观点认为即使甲退出了,也要对1000万承担刑事责任。1)甲对600万承担刑事责任...

警惕!这些都可能是非法集资骗局!

不要让非法集资伤害了你的亲情不法分子向投资人许诺高额提成,鼓励投资人吸引身边亲朋好友、邻里同事进行投资,将投资人转化为业务员,不少亲友往往碍于情面进行投资。经济损失一旦发生,往往波及一个家庭,甚至一个社区。10小心有限合伙名义的非法集资圈套

大股东合伙人集资诈骗574亿,实控人350万装修付现金被问询!

大股东原合伙人犯集资诈骗罪被判刑此外,在4月的审核中心意见落实函中,监管层特别关注了公司大股东杭州泰然股权受限风险的问题,并且这一风险也在公司招股书中被列为五大与发行人相关的风险之一(www.e993.com)2024年11月6日。大股东股权受限风险招股书显示,公司大股东杭州泰然持有公司10.99%的股份。而杭州泰然的原合伙人重庆泰然天合的实控人控...

曾经“集资造城”的龙港,缘何再度招募“城市合伙人”?

蓄势腾飞正当时，此时此刻的龙港亟需做大全球“朋友圈”，通过吸引更多国内外人才、项目、资本成为“新”合伙人，如同四十年前“集资造城”一样，走到一起、干在一起，共同突破城市上升通道，再造一座“未来之城”。第一批“城市合伙人”出炉城市发展大会上，龙港市委书记何宗静、市长林海涵以最高礼遇向第一批“...

投25万可成为共享出行合伙人 绿驰这样集资造车

“绿驰的母公司是中能东道,后者计划2018年在港股借壳上市,我已购买了100多万元的中能东道原始股,并且是绿驰共享出行的车主合伙人。”在发布会现场,一位投资人告诉《每日经济新闻》记者,中能东道以及旗下子公司中能万源和绿驰汽车都有上市规划,不少投资机构和社会资本都已进入。

涉嫌非法集资,但是司法会计鉴定结果没出来,可以批捕吗?

作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、传销、非法经营类非法集资案件,力求以专业态度办好每...

警惕借助嵌套式合伙架构非法集资

湖北证监局对A公司向非合格投资者销售产品、单个产品募集人数超200人等违规行为进行了处理,并将A公司涉嫌非法集资的风险情况向省、市政府进行了专题汇报,并通告中国证券投资基金业协会。湖北证监局分析,从A公司私募基金发生风险情况来看,私募基金只是他们借用的名义,以嵌套式合伙架构进行非法集资牟利才是风险集中爆发的...