“经理”指令转账竟是境外诈骗,警方起底

：他说让往这个私人账户上转，明天就把钱返过来，但是我们公司有规定，对公账户不能向私人账户上转钱，并且这个规定也是我们总经理他来规定的，现在又让往私人账户上转，所以就怀疑有问题。发现群内领导皆是骗子假扮马上报警>就在王女士觉得异常时，当天中午12点40分，企业总经理在发现账户变动后也找到了王女士...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣。但是,从现在开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构的合伙,势必加大老板私人账户与公司对公户之间频繁资金交易的监管力度。3.虚开发票这条路彻底堵死为什么还和虚开发票有...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证...

交通银行2023年年度董事会经营评述

积极支持第三支柱养老保险建设,助力个人养老金制度推广,持续优化账户功能和客户体验,提升服务可得性和便利性,个人养老金资金账户规模持续增长;构建全品类个人养老金产品货架,累计代销各类产品159款,上架产品总数居行业前列。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业(职业)年金的账户管理和托管服务,养老金托管规模居行...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。三、个人账户收取款项及时打入对公账号有些时候个人账户收取款项较方便,但为了避免漏计收入,应该及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证...

公司对公户里面的钱,可以转到私人账户吗?

对公账户的钱可以通过银行转账的方式给股东(www.e993.com)2024年11月7日。一般情况下,法人和股东是不能够往公司的账户来进行存钱,除非说只是暂时性的一种借款,我们国家的税收管理相关法规当中规定,有一些具体的存款都是必须要进行税收缴纳。法人和股东不能往对公账户存钱。一般来说,这样做不合法,除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况,不然...

知名打假人王海举报:某国企向一女孩的私人账户转账近6亿,纪委回应...

综合北京日报、红星新闻报道,日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金,而该女生正是其挂靠公司法人代表黄某的女儿。(以上为王海方的说法)...

央行下令!严查对公账户!已有7万家对公账户被查封!转账要谨慎

央行下令！严查对公账户！已有7万家对公账户被查封！公转私、私转私要谨慎紧急通知！近期各银行将会抽查企业的对公账户、严审企业银行开户！上周深圳市公安与银行主管部门联手，开展打击整治涉诈银行对公账户违法犯罪行动，各大小银行集中查封了7万多家企业的对公账户。各位老板法人们，近期请注意接听银行的查询电话...

使用私人账户收支公司款项行为的性质判定

对公司款项短暂或偶然的流经个人账户的,不应认定为使用个人账户存储公司资产,实践中因各种原因导致应支付给公司的款项临时打入相关工作人员个人账户的情况比较多见,比如对公业务在某些时段不能办理。公司款项打入个人账户,虽然付款人可能面临支付无效的损失,公司可能遭受款项被挪用的风险,收款人也会因不当行为承担不同...

银行严查对公户!5类企业被重点关注!2020年起,公户转私户,只有这8...

②不开对公账户,则钱都打到股东私人账户,风险很大;③无对公账户,很多事情都做不了。如:开增值税专用发票,需有对公账户;税局扣税是从对公账户里面扣的;跟大客户做生意,如果对方要通过对公账户走账,没有就不行;很多企业做电子商务,淘宝,天猫等,这些平台都需要认证对公账户;办理社保、住房公积金都需要对...