从买卖报关单“进化”到骗取出口退税,15人操作“壳”公司空手套白狼

从2016年3月开始,黄某鹏利用公司的外贸客户资源,伙同邱某财,自己联系或指使穗某公司的业务员联系外贸客户,以较高汇率吸引外贸客户将外汇汇入其控制的境外公司账户,由其控制的国内个人账户转账人民币给外贸客户,完成外汇兑换。经统计,2016年3月至2019年4月,其非法买卖外汇金额达上亿元。随着“业务”升级,黄某鹏等人...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,按照下面方式做,也是可以有效规避风险!1.以公司名义开通微信、支付宝账号。这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易。2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不...

个人账户无法提现?即日起,私人账户收付款要小心了!

根据国家税务部门相关要求,当前,部分平台主播??将无法通过个人账户直接??提现,需要通过公司银行结算账户才能提现,提前注册公司办理手续以防无法正常结算。以下为某平台网络主播个人账户提现截图:截图显示,网络主播收入的结算方式有两种:1.结算至公司或工作室的账户2.结算至合作公司或工会的账户也就是说,网络...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

个人账户收款高于这个数要小心!1又一企业利用个人账户收款1月8日,广东省税务局公布一则行政处罚案例。该公司因个人账户收款被处以罚款28,320.79元。违法事实:佛山智慧芒果财税服务有限公司在2020年3月至2022年12月期间通过现金和私人银行账户(包含个体户二维码)收款取得含税销售收入合计1,614,150.00元,上述销售...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

举报顺藤摸瓜是其中的重点，税务局能够清楚地查看企业的账户情况，有些企业长期处于亏损状态，而仍能在这个环境中如此傲然独立，则会面临更加严格的查询。税务局还会根据水电的使用量进行调查，如果低于平均值，就会引起严重关注。每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。再见了，个人...

江苏省税务局稽查局局长点评医疗机构逃避纳税稽查案

2022年5月,南通市税务局第一稽查局接到一条涉税违法举报线索(www.e993.com)2024年11月27日。举报人称,当地一家名为M医院有限公司的医疗机构,涉嫌存在通过私人账户收取服务款项、少缴税款情况。收到举报信息后,检查人员随即对M医院的基本情况进行了解。M医院有限公司企业性质为私营有限责任公司,法定代表人赵某,投资方为L投资管理公司。M医院是一...

国企“向私人账户转账近6亿”?知名打假人举报,涉事企业最新回应

日前，知名职业打假人王海在微博上实名举报，发现中冶地集团西北岩土工程有限公司（下称岩土公司）青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金。10月11日，中冶地集团西北岩土工程有限公司微信公号发布情况通报称，近日，媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿，涉嫌国有资产流失？纪委...

王海举报“某国企向一女孩私人账户转账近6亿”,纪委回应

记者从王海处了解到,除了实名公开举报,其还向岩土公司纪委进行了举报,其在举报中认为,岩土公司向私人账户转款近6亿元的行为涉嫌巨额国有资产流失。天眼查显示,岩土公司为国有独资企业。就此事件,记者采访了岩土公司纪委,工作人员回应称:“已经知道这个情况,正在按规定处理。如果有最新进展,会和举报人联系。”...

企业微信收款20万要交税吗?可以向私人微信账户转账吗?

现在企业灵活用工的形式是很普遍的,在这样的情况下,企业给个人发放劳务报酬时,也是可以通过对公账户向私人账户转账的。这也是需要注意所得税税前扣除的问题。一般而言,对于劳务报酬支出,企业也是需要获得发票才可以在税前扣除的。如果是一些零星开支,也是可以不用开具发票。

企法| 这种转账方式别用,税局正在严查

对私账户的规定:原则上说,一般的公司账户是不可以转账到个人账户的,银行对此也有规定:通过网上银行可以给支付个人,但是需提供相关资料,否则银行有权拒绝处理。前几年,在网上发票勾选认证平台还没有开通、金三税系统还没有上线的时候,对私转账的行为尤其猖獗,就是因为当时涉及范围广排查难度高,加之监管体系还尚未成...