赛分科技IPO:通过俩员工注册公司转贷 两度问询下才补认为关联方
据了解,"转贷"是指企业为满足贷款银行受托支付的相关要求,在无真实业务支持情况下,通过供应商等取得银行贷款或为客户提供银行贷款资金走账通道的行为。在IPO审核过程中,"转贷"问题始终是监管层的重大关注点。“通过员工注册公司进行工商办理进而撇清关联关系开展一些"绕道"交易,有时会成为一些拟IPO公司常用的手段,...
落马副局长的“医院生意”:“家族公司”拿下社区医院项目,注册...
马海以其外甥女杨某娜(另案处理)名义成立一家公司,“跑上跑下”促成该公司与政府合作。与此同时,马海以其女儿名义购买商铺,在商铺产权有争议的情况下,破坏他人的装修,再重新装修成社区卫生服务中心。不仅如此,他还以其外甥女名义另行注册社区卫生服务站,指使员工等人套取国家基本公共卫生服务补助资金。去年6...
41岁女财务,因为太听老板的话,刚刚被判刑9个月...
一、本院认为,被告单位苏州某某新型材料有限公司在经营期间,违反国家税收法规,让他人为自己虚开增值税普通发票45份,价税金额7179750.68元并纳税申报,被告人余某某、李某某分别作为公司实际控制人和财务负责人实施上述虚开行为,应认定为单位犯罪的主管人员和直接责任人员,其行为均已构成虚开发票罪,依法对被告单位苏州某某新...
资金流水存在篡改!注册阶段,现场检查发现13大问题!7家IPO注册阶段...
现场检查发现:黑龙江省建三江农垦沃得农业机械销售有限公司2019年至2022年向哈银金融租赁有限责任公司(以下简称哈银租赁)转账合计3,384.22万元,宝清县鑫丰农业机械有限公司2021年向哈银租赁转账合计1,600万元,转账摘要内容包含“还21年沃得库存融资”以及虎林市瑞宣农机销售有限公司2022年向哈银租赁转账合计1,683.50万。请...
除了阴阳合同,你还知道哪些明星避税方法?有一种让人觉得可耻
3、税收优惠地区注册公司、工作室近几年,明星纷纷在税收优惠地区注册公司,除了明星还有很多娱乐公司、影视公司也选择在这些地区注册。最典型的地区当属新疆霍尔果斯地区,该地区有很大的税收优惠政策,企业所得税五年免征,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分,采取以奖代免的方式对企业进行补助。比如《大鱼海棠...
注册公司后出售营业执照?小心犯法要坐牢还要罚钱
非也,注册公司后出售营业执照和关联对公账户简单转手就能有收入这事靠谱吗?注意了!小心犯法要坐牢还要罚钱!综合分析企业信息网络刑事风险如何有针对性做风险防控?01、以案普法信息网络的便捷性、隐蔽性、虚拟性、开放性,便利大众的同时,也给犯罪分子带来可乘之机(www.e993.com)2024年10月19日。利用信息网络进行犯罪的案例层出不穷...
最高检发布指导性案例 侵权《流浪地球》等电影案在列
公司员工聊天记录等证据退回公安机关补充侦查,公安机关补充调取了百益公司与双善公司以及邓秋城与被告人甄连连个人账户之间合计600万余元的转账记录、双善公司员工工作微信内涉案咖啡发货单照片120余份后,检察机关全面梳理核对销售单、快递单、汇款记录等证据,对邓秋城销售金额补充认定了172万余元,对双善公司销售金额补充...
最高检发布指导性案例,侵权《流浪地球》等春节档电影案在列
公司员工聊天记录等证据退回公安机关补充侦查,公安机关补充调取了百益公司与双善公司以及邓秋城与被告人甄连连个人账户之间合计600万余元的转账记录、双善公司员工工作微信内涉案咖啡发货单照片120余份后,检察机关全面梳理核对销售单、快递单、汇款记录等证据,对邓秋城销售金额补充认定了172万余元,对双善公司销售金额补充...