【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

对方以使用对公账户“走流水”可以办理贷款为诱饵,引导殷某和丈夫杨某将公司的对公账户密码、U盾等供其使用。之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转...

男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑 沦为电诈帮凶

如果银行卡内流入不明资金,应及时报警处理,不要在明知对方行为可能涉嫌违法犯罪的情况下,仍为其提供帮助。

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

2023年8月,张某在明知道银行账户不能出租、出售、出借的情况下,仍然将其名下的对公账户等信息提供给他人,以供上游犯罪使用刷流水。经查询,该账户转入资金300余万元,转出资金300余万元,涉及电信网络诈骗案件3起。2023年9月,段某在明知道上线使用银行卡接收网络虚假博彩资金走流水的情况下,仍然将其名下对公账户等...

银行卡帮别人走账判几年

根据我国相关法律法规，银行卡及其账户仅限本人使用，不得出租、出借或用于非法活动。一旦银行卡被用于非法走账，持卡人可能面临多重法律风险。###1.诈骗罪共犯风险如果持卡人明知他人利用自己的银行卡进行诈骗活动，仍提供帮助的，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，将构成诈骗罪的共犯。诈骗公私财物，数额较...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

如果你还有一张可以正常使用的银行卡,可以尝试向公司人事部门申请更换工资卡。有些公司可能会询问更换的原因,而有些公司则可能会直接同意更换。在申请过程中,如何解释原因可能需要依靠你的沟通技巧。对于一些需要指定银行卡的事业单位,可能需要提交正式的书面申请或报告来进行更换。具体的流程和要求可能因公司或单位的政策...

出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?

出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?近日,绥阳县人民法院公开审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,并当庭宣判(www.e993.com)2024年11月7日。基本案情2024年5月,被告人彭某某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金,仍先后两次将自己的银行卡、手机及相关密码等提供给他人,帮助转移资金14731元,从中非法获利500元。

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

明知他人是利用信息网络实施犯罪,而将银行卡借给他人用于犯罪行为的,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。你以为只是动个手、转个帐就能获得高额“报酬”的兼职,很可能沦为上游犯罪的“工具人”。SUMMERHOLIDAY案例二高价租借、买卖银行卡王某通过朋友得知,有人在境外需要银行卡为公司走账使用,遂联系郑某、包某等...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

该负责人举例表示,一些不用的旧账户突然出现大额资金流入、流出,系统就可能会认定相关账户存在电信诈骗风险。此前确实出现过部分客户将不用的银行卡账户通过网络贩卖给一些犯罪分子,用来洗钱、电信诈骗等。而有了这样的案例后,银行的账户安全系统就会识别类似的风险隐患。

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

在本案中,被告人张某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍根据上家的指示,使用银行卡为信息网络犯罪提供支付结算等帮助。三、如何预防上当受骗,远离“帮信罪”?不管是为牟小利出借银行卡、手机卡,还是在网上点击刷单赚钱、交友的链接,看似“无伤大雅”,其实很可能走上“骗人”和“被骗”的不归路。头脑冲动只会...

揭秘“白户”骗局:上海200万元的房子能卖出500万元,买家竟是贫困...

为了让他们满足申领条件，张某又通过代办工商注册的方式，以自己或者朋友的名义开设了多家空壳公司，并收集控制所有的营业执照、公司章等。这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并一次性缴纳一年公积金。此外，张某还会为这些“白户”准备好一套完整的个人信息和...