澳门拟立法打击“换钱党”
“换钱党”是指向赌客提供大额现金兑换服务以及高利贷服务的个人或组织,他们往往通过地下钱庄为赌客提供境内外的资金兑换。报道称,澳门近年频频出现“换钱党”,澳门特区政府日前向立法会提交《打击非法赌博犯罪法》法案新文本,建议将“换钱党”在赌场范围包括酒店及商场在内的兑钱行为刑事化,最高判刑5年,并禁止进入...
最高判刑5年!澳门拟立法打击“换钱党”
“换钱党”是指向赌客提供大额现金兑换服务以及高利贷服务的个人或组织,他们往往通过地下钱庄为赌客提供境内外的资金兑换。报道称,澳门近年频频出现“换钱党”,澳门特区政府日前向立法会提交《打击非法赌博犯罪法》法案新文本,建议将“换钱党”在赌场范围包括酒店及商场在内的兑钱行为刑事化,最高判刑5年,并禁止进入赌场...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
总之,可以暂且得出一个结论:大陆居民赴澳门赌博,不会被追究法律责任。因此,在澳门赢得的赌资,自然也是合法收入。2既然赌博是合法收入,为什么赌客的银行卡仍被冻结了?为什么张三的银行卡被公安给冻结了呢?问题出现了给张三换汇的人身上。在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。
团伙招158人赴澳门赌博,提供筹码1.3亿港币抽水五千万
2018年3月,被告人李某宏在澳门“太阳城”博彩公司开通信用账户,并与丈夫即被告人徐某平纠集包括多名亲属在内的12名同案人,形成人员稳定、分工明确的犯罪组织,招揽、组织境内赌客赴澳门“太阳城”赌厅赌博(www.e993.com)2024年9月7日。2018年4月至2020年4月,该犯罪组织共向其中158名内地赌客提供筹码共计港币1.3亿余元,涉赌“抽水”港币5000万...
警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,该人还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为来澳门各个赌场中的赌客非法兑换货币。
天津机场边检站查获2名“换钱党”违法犯罪嫌疑人
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”,其为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。据了解,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带...
“换钱团伙”作案衍生绑架偷渡,有幕后金主年获利15亿港币
“换钱团伙”问题由来已久,为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱团伙”非法为内地赌客提供大额港币现金。陈士渠介绍,“换钱团伙”受幕后金主操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,...
[人民公安报]严惩不贷!“换钱党”凉了!全国公安机关依法严打...
在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。