西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱

近日，西安市公安局西咸分局成功处置一起为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案。让人哭笑不得的是，涉案男子刘某伟通过此违法行为获利35元，而银行卡垫付的2600元后期难以追回，他还面临3天的行政拘留处罚。▲嫌疑人刘某伟到案红星新闻了解到，9月9日，西咸新区斗门街道某村居民刘某伟经朋友介绍，...

这种“朋友”帮不得!已有多人中招,沈阳警方最新披露!

小周:“我之前把支付平台借给别人收钱了。”原来小王拿他支付平台账号,根本就不是用来电商收款,而是用来“跑分”洗钱,而小周也因出借账号涉嫌犯罪。什么是“帮信罪”?根据《中华人民共和国刑法》规定,“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指的是“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、...

防诈小课堂 | 杀猪盘升级:不仅要骗你钱,还骗你帮他“洗钱”

在这个过程中,受骗人因为提供了转账卡号,像张女士还帮取现、购买黄金等方式洗钱,一不小心就成为诈骗团伙的“帮凶”。也就是说,受骗人不仅被骗感情,充当了工具人,最后也可能会被骗走钱!骗局分五步这类骗局,和此前“杀猪盘”骗局(网络交友的投资理财诈骗)一样,受骗人大多为女性,骗局也是从谈情说爱开始的,相比...

邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

可惜余阿姨还是没有听进去直到投进去的钱无法从App提现余阿姨才恍然大悟，被骗了！这个投资理财App是假的余阿姨十分内疚之前的态度不好民警根本没有计较这些而是通过反诈中心及时止付帮余阿姨挽回了70余万元损失2听信“炒股大师”投入的钱全被冻结你敢相信吗？带人投资理财的“炒股大师”想的却是榨光...

...行动”集中宣传月】邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

骗你钱,还骗你帮他洗钱!想通过投资理财提高收入本无可厚非但要小心诈骗分子的千层套路名师指导、内幕消息、稳赚不赔……你看中的是“高额收益”他们却盯上了你的本金1深陷虚假投资理财App民警三次上门劝阻不听人都有钻牛角尖的时候江苏的余阿姨下载某投资理财App...

山西警方以案说法!帮你赚钱?其实是你在帮他“洗钱”!

其实是你在帮他“洗钱”!假如有人对你说,用你的银行卡“刷流水”就能帮你轻松获得贷款(www.e993.com)2024年11月8日。遇到这样的情况,你可一定要留个心眼,当心被骗子利用而沦为电诈“工具人”。5月8日,运城市公安局向社会发布信息,近来警方连续破获多起“洗钱”案件,案件背后隐藏着各种套路和手法。为了避免部分群众在稀里糊涂的状态下...

帮买黄金竟是洗钱,寄拍模特是刷单,警惕!不做电诈“工具人”

近日,警方在侦破的几起诈骗案件中,都出现了一个关键角色——电诈“工具人”。所谓电诈“工具人”是一种比喻,是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。在电诈犯罪链条中,诈骗分子往往需要大肆收购、获取手机卡、银行卡和个人信息,并发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产,利用多种手段利诱蒙骗群众成为电...

起底电诈丨邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

骗你钱,还骗你帮他洗钱!想通过投资理财提高收入本无可厚非但要小心诈骗分子的千层套路名师指导、内幕消息、稳赚不赔……你看中的是“高额收益”他们却盯上了你的本金1深陷虚假投资理财App民警三次上门劝阻不听人都有钻牛角尖的时候江苏的余阿姨下载某投资理财App...

电诈新式“洗钱”:大量购金!北京打掉电诈黑灰产团伙,多地出现同类...

近日,北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙,查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到,这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品,以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到,近期全国多地均有警方发布类似通报,称有人在当地大量购买黄金,此举实际是电诈团伙在进行“洗钱”。

帮别人代还信用卡会判刑吗,代还信用卡是否构成犯罪?探讨相关法律...

尽管信用卡代还本身并不违法,但如果代还行为涉及利用黑灰产业链,如收取高额手续费、进行洗钱、逃避税务等,就会触犯相关法律法规,面临法律风险。1.2盗刷信用卡的诈骗罪刑事责任有些人通过盗刷他人信用卡并将金额用于代还信用卡的本质方式,这是一种信用卡诈骗行为。一旦被发现,将面临刑事责任并可能面临牢狱之灾。