因证言前后矛盾、借款单关联性无法证明等,被控挪用资金获无罪
姚某在2019年1月2日所做的询问笔录中称:“2013年底,有个人要在我们公司买房子,这个人分了两次把房款给我,第一次给了我10万元现金,第二次通过银行转账给我的个人账户上打了15万元,这25万元我都以现金的形式分两次给了刘晓玲……这些钱给刘晓玲的时候,我让他写了一份25万元的借条……”。从以上询问笔录中...
银行卡里莫名其妙地收到2万元,明细单上显示借款,怎么办?
如果是个人在转账的时候转错了,转账人联系银行和警方应该能追回钱款,如果是银行工作人员操作失误或者是银行系统错误,你的账户意外多出巨额存款,你也应该及时联系银行归还,因为从法律角度来说,这些都是属于不当得利,如果你隐瞒不报,把它花掉或者转移财产,一旦被查到,不仅要归还钱款,如果无法归还,可能还要追究法律责任...
公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人
单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的,还要向银行提供相...
深度调查|一笔疑点重重的青岛农商行“陈年旧账”
但这张支票的修改处没有签章。针对修改痕迹,即墨分行的工作人员表示,那个年代财务不规范,“画一笔改一改是可以的”。转账支票具有唯一性,银行会登记企业的购买信息,查明这张支票属于哪家公司成为解决纠纷最为核心的关键所在。原始纸质档案到底在哪里2019年10月11日,记者和江女士往返于青岛市农商行即墨分行、环秀...
食堂虚假列支套取资金的审计案例
单位可以自主选择开立银行结算账户,只能开设1个基本存款账户,用于办理本单位资金结算收付业务。中央预算单位按相关规定可开设党费、工会经费专用存款账户。中央预算单位银行结算账户资金转存定期存款,一般在开户银行办理,定期存款期限一般控制在1年以内(含1年)。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第...
且宝立公司给王某出具了17张出票日期为2014年6月8日至2014年8月6日合计总金额为17,590万元的转账支票,该17张转账支票没有实际支付完成,但仍应视为宝立公司承诺还款的意思表示(www.e993.com)2024年9月17日。故综合上述证据纵观全案事实,可以认定宝立公司欠王某借款本金的数额为17,590万元。现宝立公司抗辩《借款协议书》内容虚假不真实,没有...
公司管理大全
3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;3.4若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。2、费用标准:此类费...
官员受贿600万获刑11年 给女下属“情妇”买房
检方出具的一份购房合同显示,2009年,杨某交纳10万元购房意向金,2009年12月24日,杨某交纳10万元购房意向金,2010年1月13日,杨某将该意向金转给李仲的女儿,2010年1月16日,李仲的女儿将樊某公司的50万元转账支票交付给房地产公司。房地产公司证言“他说急用钱,公司还有项目需要他帮忙”...
偷天陷阱,代理增资被骗500万_聚焦与专题_民主与法制网 国家一类...
陈树刚认为林必武借款的目的已达到,向林必武提出收回借款的要求。林必武表示同意。次日,陈树刚开具了700万元的转账支票到农行秀屿支行办理转款手续,却被窗口柜员告知说该款不能转,若要转款需经支行行长同意,于是陈树刚找到了支行长朱金标,朱行长说林必武有笔500万元贷款到期未还,须待林必武将贷款还清后,该笔款...
如果公积金断缴会影响买房吗?买房前这个问题需要清楚
4)银行把转账支票上的钱划走后就表示补缴成功。三、公积金补缴后,怎么贷款?公积金补缴之后再申请贷款,需要比正常缴存的借款人多提交一些材料:单位说明、所属管理部出具证明、劳动合同、社保缴纳证明。公积金补缴后怎么申请公积金贷款?1.所需特殊材料:单位说明所属管理部出具证明劳动合同社保缴纳证明2.由贷款经办部门...