【张家界网赌专案】到底要不要去解卡?
网赌属于行政处罚,异地叔叔对你没有管辖权。况且,只要超过6个月没玩,任何叔叔都拘留不了你。叔叔不会根据你的涉案资金大小区别对待的,涉案10W不会被拘留,涉案100W也不会被拘。单纯自己玩的,可放心的去解卡。怕退赔涉案资金这点是绝大多数卡主的担心。自己总共5万本金,打了50W提现流水,涉案50W,主动...
银行卡冻结,公安称要等结案扣划怎么办?
也就是,只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。而如果银行卡被冻结后未及时处理,则银行卡资金就很有可能会被法院判决扣划。案情简介木某长期定居在澳洲,并在澳洲当地开办酒店,在澳洲工作时间身边朋友会有借款往来,偶尔也会找朋友换汇,银行卡资金相对来说比较简单,但过了一段时间,木某的银行...
注意 这几种情况可能导致银行卡被冻结!
2.银行卡挂失:如果您的银行卡被盗刷或遗失,您可以向银行报案并办理挂失手续。在该卡被挂失期间,银行会冻结该卡,以防止他人滥用卡内资金。3.安全考虑:如果银行怀疑您的银行卡存在安全问题,例如卡片信息被泄露或卡号被盗用,银行可能会冻结您的卡以确保安全。4.账户异常:如果您的银行账户出现异常交易、涉嫌洗钱、诈...
网赌专案询问笔录是什么样的?怎么应对?
1.个人信息:询问笔录首先需要记录被询问人的个人信息,包括姓名、年龄、身份证号码、联系方式等。2.网赌行为:询问笔录需要详细记录被询问人参与赌博的具体情况,包括赌博的时间、地点、方式、涉及的人员、赌资大小等。3.证据材料:询问笔录需要记录警方所收集到的证据材料,包括赌资、赌博网站、银行卡流水等。4.其他...
这796个银行账户被冻结!警方通告:请尽快配合调查!有你吗?
二、自本公告发布后,逾期不配合调查或者不能证明银行卡(账户)内资金合法来源的,巍山彝族回族自治县公安局将依照《中华人民共和国刑事诉讼法》及“两高一部”关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的意见》等相关法律规定,对被冻结的银行卡(账户)依法处置。
成功案例|银行卡被冻结导致名下其他银行卡受限,怎么办?
如之前文章所介绍的,虚拟货币交易的银行卡很容易涉及到洗钱犯罪、赌博犯罪及电信诈骗犯罪中赃款账户,很容易导致银行卡被冻结,而公安机关对于虚拟货币交易的认知也会导致银行卡解冻出现困难,最怕的是因此被公安机关列入犯罪嫌疑人,需要自证清白(www.e993.com)2024年7月27日。而更麻烦的是,目前有的公安机关对于银行卡被冻结后由于卡主未去处理...
多人因裸聊被敲诈,钱却转到了他们的银行卡……
在此,检察官郑重提醒:如果有人要出钱购买你的银行卡,或者借你的银行卡使用并承诺给付报酬,一定不要上当。因为对方很可能在从事诈骗、洗钱、网络赌博等违法犯罪活动,而你将银行卡提供给他使用的行为也可能给自己带来牢狱之灾,千万不要贪小利而吃大亏。通讯员丁辉惠喆扬子晚报网\/紫牛新闻记者刘浏...
湖南公安今年来侦办跨境赌博案件109起,打掉网赌等违法平台71个
案例:开发运营赌博平台,72人被刑拘“今年5月8日,300余名警力在深圳、杭州、上海、武汉、长沙5地对部督“4.10”利用网络开设赌场案成功收网。一举抓获犯罪嫌疑人200余人,刑事拘留72人,冻结扣押现金、理财产品近1.6亿,房产、门面、高档豪车、金条等涉案物资近6000余万元,冻结涉案银行账户360余个。”今日...
“孤注一掷”背后的 USDT 灰产调查:贩毒、网赌、洗钱
10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币OTC商也受此波及,被冻卡甚至调查。根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉...