韵达控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况,为保证审计委员会正常有序开展工作,经提名委员会审议通过及全体董事讨论,并征得张大春先生同意,董事会同意在股东大会选举通过张大春先生为公司独立董事之日起,补选张大春先生担任第八届董事会审计委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整后...

湖北广济药业股份有限公司第十届董事会第四十五次(临时)会议决议...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范...

游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

鉴于公司第六届董事会任期已届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名宛正先生、陈芳先生、郑家耀先生、沙庆钦先生、傅焜先生、赵一帆先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审...

供销大集集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

现公司按照《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举,根据股东北京中合农信企业管理咨询有限公司与海航商业控股有限公司的提名意见,第十一届董事会非独立董事候选人为朱延东、王永威、王仁刚、徐序,独立董事候选人为杨钧、李丽、李学永。非独立董事及独立董事候选人简历详见附件,独立董事提名人声明与承诺、独立董事候...

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2024年4月8日采取通讯方式召开。公司已于2024年4月3日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事6人,...

中百控股集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年11月26日。中百控股集团股份有限公司(以下称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2024年8月14日14:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件的方式发出。应参加表决董...

佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十九次会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出,应参加会议董事9人,实际参加会...

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2023年12月13日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月8日以邮件方式...

中信国安信息产业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为httpwltpinfo)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及...

康力电梯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知...

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室二、会议审议事项本次股东大会提案编码表上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,内容详见2024年2月6日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(httpcninfo...