利用香港地下钱庄虚假结汇骗取出口退税被判刑

国家税务总局金华市税务局第二稽查局(以下简称第二稽查局)根据公安机关提供的涉税违法线索,破获一起骗取国家出口退税违法犯罪案件。经查,涉案企业东阳市Z贸易有限公司(以下简称Z贸易公司)通过“买单配票”,虚构服装产品出口业务,在2019年1月至2022年3月期间,共骗取国家出口退税款202万元。案件移交浙江省东阳市人民法...

出口退税全攻略:轻松搞定流程和资料准备

出口报关单:海关出具的报关单是证明商品出口的关键文件,需确保每张报关单的内容与实际出口情况一致。出口收汇证明:外汇管理局出具的收汇凭证,需确保收汇金额与发票金额一致。增值税专用发票:出口退税涉及增值税,专用发票是企业进货时的税额凭证,需妥善保管以便申报退税。其他相关单据:如运输单据、保险单据、合同等,作...

【实用】@出口退税企业,有跨年申报的报关单怎么办?一文带您了解

1.一张报关单对应一张收汇凭证凭证总金额和出口收汇金额需对应录入该笔银行收款凭证的总收款金额。2.一张报关单对应多张收汇凭证需拆分申报,在出口货物报关单号栏填写相同的报关单号,凭证总金额和出口收汇金额需根据银行收取款项的金额分别填写。3.多张报关单对应一张收汇凭证需拆分申报,凭证总金额需录入该笔...

依法惩治骗取出口退税犯罪 两部门发布典型案例

这批典型案例包括S公司等企业、何某斌等人骗取出口退税、陈某江等人虚开增值税专用发票案，黄某鹏等人骗取出口退税，非法经营，伪造、买卖国家机关证件、印章案，卢某锋、林某等7人骗取出口退税、贺某虚开增值税专用发票案，胡某粮等7人骗取出口退税案。这4个案例具有以下几个特点：一是体现了对于骗取出口退税犯罪从严...

北京警方:7人骗取国家出口退税1300余万元被刑拘

经查,2019年10月,周某等人收购具有出口退税资质的某科技股份有限公司,以该公司国内贸易为掩护,在没有真实货物出口的情况下虚开增值税专用发票,并从沿海港口地区非法购买海关报关单、海运提单等退税凭证,伪造出口业务,申报出口退税,骗取退税款高达1300余万元。近日,北京警方前往全国多地对该职业骗税团伙成员开展集中收网...

机关单位的公章,怎会被一家私企持有?

为了牟取非法利益,黄某鹏和控制着多家代理报关公司的陆某杰(已判刑)合谋买卖报关单牟利,他把手中真实的报关资料,包括货物柜号、装箱单、订舱单等提供给陆某杰,而陆某杰把这些资料套用于有出口经营权的外贸单位名称后,从海关骗取报关单,再卖给相关单位牟利(www.e993.com)2024年12月19日。买卖一份资料,黄某鹏控制的公司少则赚2000元,多则赚1.5...

出口退税企业,有跨年申报的报关单怎么办?一文带您了解

凭证总金额和出口收汇金额需对应录入该笔银行收款凭证的总收款金额。2.一张报关单对应多张收汇凭证需拆分申报,在出口货物报关单号栏填写相同的报关单号,凭证总金额和出口收汇金额需根据银行收取款项的金额分别填写。3.多张报关单对应一张收汇凭证需拆分申报,凭证总金额需录入该笔银行收款凭证的总收款金额,出口收...

Wind风控日报 | 国家金融监管总局印发金融资产管理公司不良资产...

3、两部门调整铝材等产品出口退税政策4、中国证监会依法对和合期货有限公司实施接管5、同花顺子公司被暂停新增客户3个月,公司及子公司不存在被立案调查情况6、东兴证券分管投行副总经理张军辞职//宏观预警//1、四部门发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》...

“两高”《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释...

第七条具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百零四条第一款规定的“假报出口或者其他欺骗手段”:(一)使用虚开、非法购买或者以其他非法手段取得的增值税专用发票或者其他可以用于出口退税的发票申报出口退税的;(二)将未负税或者免税的出口业务申报为已税的出口业务的;...

签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确

第七条具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百零四条第一款规定的“假报出口或者其他欺骗手段”:(一)使用虚开、非法购买或者以其他非法手段取得的增值税专用发票或者其他可以用于出口退税的发票申报出口退税的;(二)将未负税或者免税的出口业务申报为已税的出口业务的;...