女子被指“高收低租”“短付长收”持续诈骗,东莞警方已立案侦查

澎湃新闻查询发现，目前，刘某凤及其多家关联公司官司缠身，其股权或被冻结，或被列为失信被执行人。2023年12月、2024年8月，因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，刘某凤先后两次被列为失信被执行人。此前已有“高收低租”诈骗团伙被判刑所谓“高收低租”“短付长收”，是指中介人或中介公司以较...

...| 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又...

几个小时后,王先生发现自己的银行卡无法转账,拨打银行客服电话得知因银行账户涉诈被冻结,才意识到自己可能被骗,赶忙报警。后经警方调查,陌生男子的转账款项涉及一起电信网络诈骗案,王先生的银行账户收到的10000元系他人的受骗资金。真实案例二10月中旬,一位开寿司店的李女士报警被骗,她的受骗经过与郭先生如出一...

冻结卡打入钱不用慌,正确处理有妙招

银行卡被双向冻结后通常是不收不付的状态，这意味着无论是外部向该卡打钱，还是从该卡取钱都无法进行。（二）不同类型银行卡冻结差异信用卡被冻结后，可能是信用卡出现过异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结。信用卡被冻结后，使用受到限制，如无法正常刷卡消费。若收到...

Wind风控日报 | 3个“小目标”逾期未付,王健林等被永辉超市追责

截止公告披露日,公司尚未收到该转让款项,购买方大连御锦未按照约定履行付款义务,已构成违约。公司已向大连御锦、王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司发出加速到期通知函,要求大连御锦立即向公司支付款项,并请王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司承担连带保证责任。同时,公司将向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,追究...

...只股票大跌,2万多股民收坏消息:实控人“出事”,股份全部被冻结!

实控人被采取刑事强制措施岩石股份:所持股份已全部被冻结岩石股份9月11日晚间公告,根据警方通报,经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。公告称,韩啸暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责。根据《公司章程》的相关规定“董事长不能履行职务或者...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

如果审查完毕认为关系不大,公安机关就不会转为正式冻结,账户到三天则会自动解冻(www.e993.com)2024年11月26日。而如果公安机关确认该账户与犯罪资金存在直接往来关系,确定立案,则就会转为6个月的司法正式冻结。举个例子:你是去报案说自己刚刚被骗了,那么叔叔接收到了这个信息后第一时间就是要尽量为你挽回损失,为了防止资金流转出去,这个时候就要...

农行信用卡被冻结后如何解冻?详细步骤大揭秘!

信用卡逾期冻结只收不付怎么解除信用卡逾期冻结只收不付是指当信用卡持卡人逾期未按时还款或还款不足时,信用卡发卡机构会采取冻结措,即限制持卡人从该信用卡账户中提取现金,但仍然可以正常进行消费。信用卡逾期冻结只收不付是一种控制持卡人消费欠款的手。如果持卡人想解除这种冻结,需要采取以下措:...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

想着一天能几百几百的收于是很多人把自己的银行卡出借给了别人。直到自己的银行卡被冻结,然后一查,我K,一级涉案卡,就算你是大学生兼职也好,一旦公安机关认定了你这种行为,就算不行政处罚你,最后难免给你实施惩戒措施,当你有条件处理的时候,根本没有任何办法去申诉。

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

广东锦龙发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告

综上,本次交易不会导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务。后续推进出售中山证券股权事项存在不确定性,将在不影响持续经营能力、不出现主要资产为现金或者无具体业务的情形的前提下视情况推进,将严格遵守《重组管理办法》第十一条第(五)项的规定,不会导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务。根据公司2024年半年度...