被骗贷款刷流水被冻卡,真的是活该一定要退赔吗?

冻结地不会解冻你银行卡,冻结地不会给你开不涉案证明,户籍地和他们没关系,你找不到给你上两卡惩戒的单位,即使你知道了哪里给你上的惩戒,你拿不出证据,他们也不会告诉你。每一个环节每一个流程你都必须对你说的话做的事拿出完美的证据链,而不是靠你嘴巴说,而这一切的知识,你想通过白嫖,5年惩戒结束了你...

【反诈提醒】想贷款,先用银行卡刷流水?小心沦为电诈“工具人”!

只要将电话卡和银行卡出借一会儿刷刷流水就可以极速贷款解决燃眉之急你会怎么做?案例一王先生最近手头有点紧,想要办理贷款。某天他在抖音上认识一个人,聊着聊着对方就说可以帮王先生贷款,但目前王先生的征信不佳,需要先美化征信、刷流水。两人约定线下见面,对方用王先生的手机、身份证、银行卡进行操作,...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

在银行账户被冻结的实务中,贷款被骗刷流水是最容易被按头的,也就是很容易涉及刑事风险,有可能你一个行为,一个口供,就能让叔叔对你做出有罪没罪的推定。所以,这个你必须一开始就寻求专业人士的介入,你得能准确描述清楚涉案的经过。骗子通过各行业拿到的信息资料和你建立了联系,他们的联系方式和企业微信都是买的...

反洗钱专栏|警惕!“刷流水”能办理贷款 ?小心掉进“洗钱”陷阱!!

客户经理承诺,这些操作只是模拟交易,不会对吴先生的账户造成任何损失。随即,客户经理向吴先生银行账户陆续汇入30000元,并要求其将这笔款项通过银行卡转入客服指定账户,而当吴先生将这30000元转到指定账户后,自己的银行卡也被冻结。02案例分析这是一起典型的贷款刷流水诈骗案件。诈骗分子利用受害者急需资金的心理,...

为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”

多日后,在家轻轻松松准备等待拿贷款的门某发现,电话等联系方式被对方已被拉黑,其银行卡因违法行为被冻结,贷款没有等到却等来警察。根据相关规定,警方决定给予门某罚款的行政处罚。随着银行卡管控力度的增强,骗子的“洗钱”套路也越来越多,贷款刷流水就是其中一种。办理贷款应在正规金融机构申请。切勿轻信“贷款...

男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

没想到，何先生当晚离开后发现两张银行卡因资金流水异常被冻结，已无法正常使用(www.e993.com)2024年12月19日。“我自己没有网银操作，也没进行网络转账。”他唯一怀疑的就是之前“刷流水”可能被人“搞了鬼”，担心账户资金安全，于是马上向辖区派出所报警。接警后，七星岗派出所民警立即展开侦查，发现短时间内有12.5万元涉诈资金通过何先生银行...

网上刷流水 他成了电诈团伙帮凶

为了顺利拿到贷款，在对方要求下，李某的账户先后多次收到钱款，而李某在收到钱款后，按照对方提供的账号，将钱款全部转出。直到操作多次后，他发现自己的银行账户被冻结了。李某账户被冻结的同时，反诈民警接到了上级公安机关下发的反电信网络诈骗预警，要求找到李某，面对面开展反诈宣传，防止李某再度转账被骗。...

办理贷款“刷流水”?会宁程某怎么就被抓了!

会宁程某怎么就被抓了!刷刷“流水”就能办贷款?提供银行卡就能轻松办贷款?如果你信了你的支付账户一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪不仅可能导致其他人辛苦劳作积攒的血汗钱付诸东流也会使自己成为犯罪分子的“帮凶”而面临法律的严惩...

【百问百答】贷款被骗刷流水,卡冻结了怎么办?

或者要求你把身份证和银行卡都拿给他刷流水办贷款的理由把你的银行卡拿去从事非法活动从而使得你的银行卡被冻结有的甚至还会影响名下其他的卡征信受损遇到这种情况一定要坚决地保护好自己的银行卡不要轻易被别人拿走用于犯罪活动因为一旦被冻结...

蔡某某,被抓!这样的“流水”刷不得!

近日,宿迁警方成功侦破一起以贷款“刷流水”的形式,帮助犯罪分子“跑分”洗钱的案件,抓获犯罪嫌疑人蔡某某。犯罪嫌疑人蔡某某,在某平台浏览到网络贷款广告,遂添加客服微信进行咨询。对方称蔡某某银行卡流水额度不够,需要通过包装银行流水才能办理贷款,让蔡某某帮助其转账。