...人被抓,实控人出逃!资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户...

一财富集团总部被查封!多人被抓,实控人出逃!资金大部流入关联壳公司,警方查明涉案账户600多个市场资讯11.1218:35关注导读:以黄金、固收等理财的名义,向投资者募集的数十亿元融资款,大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户,涉案账户多达600多个。这是兑付危机爆发两个多月后,警方查明的“华侨系”所谓理...

乔某、孙某被抓获!阜南警方紧急提醒...

接到报警后,地城派出所立即与县局反诈中心取得联系,迅速止付冻结嫌疑账户,民警通过对该账户分析研判发现,涉案资金在吉林省某县被取现。民警千里迢迢赶赴吉林省某县,在当地公安机关的协作下,成功将正在准备以“现金鲜花礼盒”形式转移资金的乔某、孙某抓获,追回已经被包装成18000元现金的鲜花礼盒。经审讯,犯罪嫌疑人乔...

银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

(1)冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。(2)暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”——也即,该账户将处于“能进不能出”的状态。(3)被冻结账户财产余额低于人民检察院、公...

吉网调查|73岁老太从名下银行卡中取走200多万后,一家三口被控...

两个多月后,因嫂子檀某某报案,段某秀一家先后被抓,段某秀和儿子的罪名是“盗窃罪”,丈夫则是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪。意外来得太突然,让段家人感到非常惊诧。原本和睦的亲情,一下子因为股票走向分崩离析的两端。段某秀名下股票账户“200多万不算特别多,但也不是小数目。”段家兄弟这样说...

工资卡涉案被司法冻结了怎么办?

虽然冻卡不一定会被抓,但是会被断卡惩戒,两卡名单。不只涉案卡,名下其他卡都会被限额,非柜,告别线上,回到现金时代;一卡涉案,金融瘫痪。你去银行柜台办理业务,工作人员像审视犯人一样看你,搞不好直接报警抓你。不能贷款、不能办理新卡,不能在线买保险、限制出境、三个月一次去户籍地叔叔汇报情况……...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

近日,安徽一男子在国庆假期前夕,来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱(www.e993.com)2024年11月22日。9月30日,武汉江岸公安循线侦查,警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人,成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午,武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索:嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑,银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行研判...

代抢红包赚钱涉嫌犯罪,22人帮犯罪团伙洗钱被抓

活轻松、来钱快，尝到甜头的张某又把自己的亲戚也拉进群一起“赚钱”，两人虽然都意识到这种“好事”来路不正，但因贪图利益，还是抱着侥幸心理没停手，直到被警方抓获才后悔不已。民警通过大量工作，研判出涉案账户43个，涉案金额34万余元。目前，涉案22人已全部采取强制措施，案件在进一步侦办中。办案民警提醒，...

哥哥离世后,老太变更名下股票账户信息并转走200多万,一家三口被抓

段某国介绍，经家人了解，段某秀一家三口被抓是檀某的报警，“檀某说钱是他们的，段某秀和儿子更改股票账户信息、转账，就是盗窃。”关于案件关键点，段某国认为，檀某说股票本金是由夫妻二人出资。但段某秀说，股票账户内有她的本金。“听段某秀和她的丈夫说，他们将现金交给段某生，由段某生汇进账户，...

涉案4亿元!警方打掉一个“跑分洗钱”团伙:57人落网

11月5日,红星新闻记者从四川攀枝花警方获悉,近期,攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中,以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口,研判梳理、深挖打击,成功捣毁一个盘踞本地的大型“跑分洗钱”团伙,集中收网,抓获犯罪嫌疑人57人,其中31人已被移送起诉,19人已被判决。

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

9月30日，武汉江岸区公安机关通过严密侦查，与中国农业银行协同合作，迅速锁定并逮捕了一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人，成功阻止了价值6万多元的诈骗资金流入市场。9月30号的早上，武汉市公安局江岸区分局的反电诈中心接报称，刘某民的银行卡存在异常交易行为，账户已经被冻结。对此，反诈中心立刻展开深入分析研究。经过警方...