创业老板取走他人遗忘银行卡中5.2万元,归还后为何被判信用卡诈骗...

近年来，用户把银行卡遗忘后被他人取走银行卡中钱财的情况时有发生。有人在取出他人卡中的钱后很快归还，未受刑事处罚。有人意识到是误取后仍不归还，其中有的被判处“盗窃罪”，有的被判处“信用卡诈骗罪”。但到底应该判盗窃罪还是信用卡诈骗罪，司法实践中一直存在争议。▲资料图片图据图虫创意案例一：“骗...

银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?

银行卡被异地警察冻结,不一定会上门抓人,主要取决于多种因素:没有违法犯罪行为单纯关联冻结:如果只是因为银行卡与某些涉案资金有过间接关联,比如曾收到过一笔来自涉案账户的转账,但本人并不知情且未参与任何违法活动,这种情况下一般不会抓人,通常在查明情况后会及时解冻银行卡。正常交易误判:在进行正常商业交易、...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉

近日，一名安徽男子在国庆假期前夕来到湖北武汉，利用银行卡积分洗钱。9月30日，武汉江岸公安分局循线侦查，警方与银行联动，迅速抓获一名洗钱犯罪嫌疑人，成功截获诈骗资金6万余元。9月30日上午，武汉市公安局江岸区分局反电子诈骗中心接到线索：犯罪嫌疑人刘某民的银行卡涉嫌涉案，其银行卡涉嫌涉案。银行账户已被冻...

警官,请问我是网逃吗?民警:真是!

△互联网账号：犯罪分子为了行骗并逃避监管，有大量账号需求。这些租来或买来的账号，可能被冒用身份向亲友骗钱，可能被用来发布违规广告、垃圾营销，实名认证的支付账户还会被用来洗钱。贩卖“两卡”和账号，后果很严重！△涉嫌违法犯罪：出租、出借、出售电话卡、银行卡和互联网账号，为他人实施电信网络诈骗犯罪提供便利...

拿自己银行卡帮“朋友”取现赚“佣金” 天水甘谷一女子涉电诈案被抓

奔流新闻讯(通讯员马彦龙记者张秀芸)用自己银行卡帮人转账并提取现金赚“佣金”,殊不知这是一条犯罪的道路……8月20日,天水甘谷县一名女子因涉嫌诈骗案被甘谷县警方抓获。8月19日,天水市甘谷县公安局安远派出所民警在工作中发现,辖区内居民王某因涉嫌诈骗被广西玉林警方上网追逃。民警立即对王某活动轨迹进行分析...

一张银行卡牵出“跑分”团伙 4名男子赚“快钱”被抓

近日,张店公安分局接到市局反诈中心下发线索,赵某使用其名下的一张银行卡在ATM机取出16000余元赃款,涉嫌电信诈骗(www.e993.com)2024年11月25日。刑侦大队立即会同侦查中心、科苑派出所民警通过视频追踪确定了赵某的行动轨迹,并于当天下午将其抓获。经查,赵某在前几日被拉进了一个无偿献血的QQ群,刚进群,就有一位陌生男子主动添加赵某为QQ好...

还有人不知道“出租、出售”银行卡犯法吗?安图二人因贪图小利被抓

安图二人因贪图小利被抓平安安图随着互联网时代的发展,“两卡”也成为不法分子关注的对象,租借、买卖银行卡、电话卡的行为,都有可能成为犯罪分子实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪的帮凶,涉嫌违法犯罪。案例一2023年8月,安图县新合乡居民赵某在自己家中使用手机浏览网页时,通过广告链接信息添加他人微信,该...

真“刑”!男子出售银行卡被抓!

男子出售银行卡被抓!在电信网络诈骗犯罪过程中“手机卡、银行卡”已经成为了骗子眼中香饽饽。随着我国大力治理两卡违法犯罪,“两卡”获得难度不断加大,但犯罪分子也是想方设法不断用高额报酬引诱群众越过法律的边界出售、出借银行卡……近日,德令哈市公安局破获1起非法出售银行卡案,抓获犯罪嫌疑人1名。5月8日...

仅125秒银行卡就被复制!小心这种新型诈骗→

经过侦查,广州警方在海南、福建、江西等地抓获犯罪嫌疑人12名,解除潜在被盗刷风险金额超10亿元,打掉一个集“重制、盗刷、销赃”为一体的新型信用卡诈骗团伙。今年4月,该案被公安部和中国银联银行卡安全合作委员会评为2023年“打击涉银行卡犯罪精品案例”。目前,检察机关已以涉嫌信用卡诈骗罪对涉案嫌疑人批捕起诉。

【防范诈骗】多地已出现!有女大学生被抓!

仅4月9日至4月10日两天内,鄞州公安已依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,对“小美”等3名因参与兼职代购,提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚;对“张经理”等涉嫌诈骗人员,警方正在抓捕中,案件正在进一步办理中。