银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。在一些论坛、贴吧...

陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

陈某（男，22岁），涉嫌“跑分”洗钱被抓把自己的银行卡借给他人使用或者帮助他人提取现金就能轻松赚到“好处费”？注意！这不是发财的门路而是犯罪的道路近日吉州分局刑警大队在核查线索中发现一男子在辖区银行开户后资金流水明显异常涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速...

假意还款骗来银行卡 男子涉嫌洗钱被刑拘

假意还款骗来银行卡男子涉嫌洗钱被刑拘欠朋友钱不还，还以还钱为借口，利用朋友的银行账户收取赌资，却不想钱还没捞着，王某就被鲤城公安分局刑事拘留。近日，市民常某来到鲤城公安分局报警称，他与朋友王某因资金转账问题存在纠纷。民警调查发现，事情并不简单。原来，常某与王某同在一家工厂打工，王某因缺钱，找...

银行卡被异地警察冻结,会上门抓人吗?

银行卡被异地警察冻结,不一定会上门抓人,主要取决于多种因素:没有违法犯罪行为单纯关联冻结:如果只是因为银行卡与某些涉案资金有过间接关联,比如曾收到过一笔来自涉案账户的转账,但本人并不知情且未参与任何违法活动,这种情况下一般不会抓人,通常在查明情况后会及时解冻银行卡。正常交易误判:在进行正常商业交易、...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

近日,安徽一男子在国庆假期前夕,来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日,武汉江岸公安循线侦查,警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人,成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午,武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索:嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑,银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行研判...

涉案银行卡180张!银行卡频取现牵出洗钱犯罪团伙

某次,陈科让曹新亮去存6万元钱,曹新亮拿着钱就跑了,骗陈科他被抓了(www.e993.com)2024年11月7日。后来事情败露,二人分道扬镳。2022年12月,公安机关发现一张涉嫌电信诈骗的银行卡,在海原县一家农业银行取现1万元,便将线索推送给海原县公安局。调查中,以陈科为首的洗钱团伙逐渐浮出水面。陈科通过某软件与境外犯罪团伙取得联系帮其洗钱,与...

银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱

知情人士透露,丢失的身份证被人搜集后,将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前,网上非法买卖身份证、银行卡,从收购到冒名代办,再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况,这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中,比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

“长期销售各大银行卡、全新开户无交易记录,带储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡、开户单,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂。”如此明目张胆的广告,不时出现在网站、QQ和微信角落里。尽管各大银行都在整治银行卡非法买卖,但这种行为并未完全绝迹。

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

某银行副行长陆明(化名)为了完成存款任务,利用职权便利,与朋友魏钱(化名),为电信诈骗犯罪团伙提供多人银行卡、商户收款二维码、对公账户、POS机等设备,导致百余名电诈被害人的钱款在一次次流转洗钱后难以追踪。公安机关接到受害人报警后,经过侦查,真相浮出水面,陆明和魏钱相继被捕。记者从江汉区检察院获悉,近日,二...

男子在ATM机取现金被抓,民警顺藤摸瓜共搜出现金10万余元、银行卡...

武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警介绍,7月29日,接到上级派发的线索:有人在ATM机取出大量现金,涉嫌为电诈分子洗钱。合成作战中心对线索开展深入研判,侦查3天后,确定了嫌疑人活动区域主要位于江岸区塔子湖街金桥汇附近。8月1日,武汉持续高温,路面热浪滚滚,民警周吉亮、徐文豪、李世豪来到街头蹲守布控,紧盯着马...