离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)
如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将...
多名中国跨境电商PayPal账户遭冻结 涉千万资金
该公司回应称,这些账户之所以会被冻结,是因为作为第三方,“当收到法院给予的临时限制令后须根据法院要求对相应的账户予以冻结处理。当PayPal收到法院判决书后,会根据要求执行扣除赔偿金,并根据法院要求汇入指定账户”。账户“冻结”“我是在1月8日登录时发现账户被冻结的。”费先生向记者回忆,他的跨境电商主要是...
钱款误汇到被冻结账户 怎么办
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。审理公司未能提供充分证据南安市人民法院审理认为,法院依法冻结上述被执行人某公司的银行存款账户符合法律规定;A公司作为案外人,以款项误汇为由请求法院将款项返还,实质是以基于对资金的所有权为依据请求法院排除对该部分资...
误汇款项到冻结账户 能退回吗?
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。南安市法院审理认为,A公司主张误汇的5万元应归其所有,但未能提供充分的证据,并不足以阻却法院的执行,其诉求应通过另案诉讼进行确认;故依照相关法律规定,该院驳回案外人A公司的异议请求。A公司服判息诉,未就上述执行裁定提...
学法零距离 | 误汇款项到被法院冻结账户,怎么办?
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。法院审理南安市法院审理认为,法院依法冻结上述被执行人某公司的银行存款账户符合法律规定;Z公司作为案外人,以款项误汇为由请求法院将款项返还,实质是以基于对资金的所有权为依据请求法院排除对该部分资金的执行,属于案外人异议...
陈满投资百万维卡币账户不能提现 涉事公司大门紧闭
陈忆说,确实看到陈满的账户里有钱,也有很多维卡币,总共有6个账户,资金100多万(www.e993.com)2024年10月28日。下午4点过,银行朋友在陈满的辅助下试图将维卡币卖了提现,每一个账户都可以操作,但到最后一步“提现”就操作不了。“说不定你的钱都被别人给你用了。”听到大哥这句话,陈满嘟囔着说:“肯定没得问题”...
【以案说法】钱款误汇到被冻结账户 怎么办
上述被执行人公司认可该事实,但因其账户已于2023年9月被法院冻结,所以无法直接退回款项。审理公司未能提供充分证据南安市人民法院审理认为,法院依法冻结上述被执行人某公司的银行存款账户符合法律规定;A公司作为案外人,以款项误汇为由请求法院将款项返还,实质是以基于对资金的所有权为依据请求法院排除对该部分资金...
为什么你的银行卡会被司法冻结?有哪些高风险的交易场景?
每天文叔都会收到银行卡被冻结的粉丝咨询,银行卡被冻结的根本原因是因为你收到了赃款所致,这时候有人会说那我用支付宝微信,天真了,支付宝微信一样会被冻,包括对公户、理财账户、证劵账户、信用卡,收到涉案金额后,只要你的资金流转是处于银行体系内的,都有可能会被叔叔顺着资金链的痕迹查到,跟你用什么账户收款...
有钱花逾期还款:如何正确转账至对公账户?
所以,有钱花逾期还款到对公账户是一种有效的是有还款方式,可以减少还款风险和纠纷,但借款人仍需谨操作,确保还款及时到账并与贷款机构进行及时沟通。同时,加强个人财务管理和预算规划,有效避免逾期还款的分配发生。有钱花逾期了能协商还款吗有钱花是一家专门为用户提供消费分期服务的商家平台,用户可以通过有钱花来...
加拿大华人注意!用微信支付宝跨境转账别超这个数!已有人账户冻结...
以往,银行对银行卡的监管较严格,所以很多华人换汇选择以微信或者支付宝转入转出资金。但现在这么操作的风险陡然增加。最后再说个真实案例,一位加拿大籍华人在2024年7月委托国内多位直系亲属在国内银行换汇后把钱汇到她在加拿大的银行账户上。结果,所有在过去几年曾经给她转过加元的亲属,全部转账失败。