没钱的银行卡是“销户”还是“留着”?幸亏内行人提醒,不然吃亏

殊不知，保留这些没钱却长久不使用的银行卡，虽然可以很好的保存自己的账户信息和交易记录，甚至还可以凭借这些信用去该家银行贷款买房买车，更可以以备不时之需。但是，根据现行的银行相关卡片服务和管理条例来看，如果一张银行卡持续12个月以上，并没有被持卡人发起过任何的消费或者是存取现金等服务，那么，这种卡...

因贷款被骗刷流水导致银行卡被冻结涉案怎么办?

这种资金就是电诈一级涉案资金,所带来的后果是银行卡一级涉案,断卡惩戒(五年金融管控),买房买车不能贷款,微信支付宝无法使用,所有银行卡非柜,不能出境,不能办理公司,等等后遗症。全国有几亿人贷款,大多数用的是用的信用卡,借呗,各种网贷,这其中很多的人债台高筑,拆东墙补西墙,以贷养贷,很多合规的借贷平台已...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

3如果你是在交易所OTC卖出USDT导致冻卡,币商实名制打款的话,那么基本上没有一手黑,也就是一级涉案基本不会。4如果你是在境外聊天软件上卖出,那么绝对一级卡。5如果你是办理贷款,代办公司叫你刷流水等,一级卡涉案的几率是100%。6如果你是跑分,把卡卖掉或者借给别人,一级卡涉案的几率是100%。7如果你交...

莫名其妙,我名下所有银行卡、支付宝、微信全被冻结了?

许女士没有多想，非常爽快的答应了下来。在之后的日子里，对方陆陆续续让其帮忙转账，金额竟高达50余万元！直到她被列为了“两卡”重点人员，名下所有银行卡支付宝微信全部被冻结，并被传唤至公安机关在民警询问后，被蒙在鼓里的她才明白自己被骗了。赓即，许女士打开“投资”平台进行提现操作，却被告知需缴纳6...

信用卡逾期,中国银行银行卡被强制划扣,能否追回?——2021年中国...

首先,我们需要了解相关的冻结法律依据。根据我国《蓄卡、信用卡和准贷记卡条例》第三十二条的账单规定,发卡机构可以根据持卡人与其签订的存款协议,以书面、电子文本或者其他形式,约定在卡户逾期还款时的系统划扣方式。因此,如果持卡人在逾期情况下,与发卡机构签订了相关的未能协议,约定了划扣方式,那么发卡机构有权进...

男子借名给表妹夫买车出事故后受牵连,收到法律文书后一脸懵

名下所有资产也都被法院冻结表妹夫开车撞上电动车电动车驾驶员受伤致残“2020年10月14号,跟我表妹夫到中南汽车世界,他去看了江铃全顺的车,准备买下来,大概4-5万元,但是他没有那么多钱(www.e993.com)2024年11月25日。”刘先生告诉记者,他的表妹夫苏某因征信不良无法办理银行贷款,考虑到都是一家人,于是自己便借名帮表妹夫买下了这辆车...

涉案高达4000亿跨国追逃一年多 周云淼被押解回国

去年6月18日凌晨,松阳警方一举抓获了该平台王某等4名核心技术人员,并对涉案银行卡进行冻结,冻结涉案资金3500万元。在抓获犯罪嫌疑人的同时,松阳警方还及时与该平台设在美国的服务器厂商联系,阻断犯罪嫌疑人毁灭该关键电子证据的可能,并积极与海关沟通,成功从美国、中国香港等地运回9台核心服务器。

反诈| 在校大学生深陷“跑分”洗钱陷阱,令人痛心!

事实上,上述涉案大学生在办理银行卡时,都被银行工作人员明确告知,将自己名下银行卡出租、转借、转卖给他人使用是违法犯罪行为。小宇所在的学校,还以主题班会形式开展过反洗钱宣传活动。但他们都被不切实际的高额利润诱惑,沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

【防范电信网络诈骗 保障人民财产安全】你有一封信,请开启~

1、“冒充公检法”诈骗冒充公检法“身份被冒用涉嫌洗黑钱”、冒充社保局“通知社保账户有问题”、冒充电信公司“电话欠费”等、冒充银行银联“账户被冻结”、“信用卡透支”、“银行卡刷卡消费”。以各种手段恐吓,再通过几个部门领导将电话层层转给“办案人员”,最后要求您将钱转到“安全账号”以证自己的清白。(公检法...

起底非法彩票网站80亿黑彩吸金术

在网络上,小方搜到一个致富创业网站——一个分享创业项目经验的论坛。论坛首页顶端有一条横幅,内容是“奇女子用这个方法赚钱,半年买了宝马”。这样的致富奇迹,一下子吸引了小方的注意。小方点击横幅打开网页,看到一篇标题为《3个月买房买车,90后的她是怎么做到的》的文章。文章作者说,这名励志女孩是自己的好朋友...